Сократил последние два поста до карусели.

(…продолжение)
Зачем следствию вменять 210 УК, если ее нет?
Ответ известный, но его важно проговорить.
1. Наказание – от 12 до 20 лет за организацию, от 7 до 10 за участие. Это меняет всю переговорную позицию по делу.
2. Мера пресечения. С 210-й любая просьба о домашнем аресте становится почти бессмысленной – тяжесть предъявленного обвинения для судов важнее.
3. Сроки следствия. С 210-й срок следствия легко продлевается. Дело может идти годами, а человек всё это время сидит.
4. Психологическое давление. Признание по 159-й при висящей 210-й идёт легче – людям предлагают «убрать ОПС» в обмен на признание основной статьи. Это и есть тактика.
То есть 210-я часто используется не как самостоятельное обвинение, а как процессуальный рычаг. И именно поэтому защита должна выбивать её из дела на максимально ранней стадии.
 
Что необходимо доказывать защите
Конечно, каждое дело индивидуально, но у 210 УК признаки одинаковые, поэтому защите необходимо работать со структурой обвинения и юридическими признаками.
Отсутствие умысла на создание именно преступного сообщества. Цель создания компании, история её регистрации, лицензии, договоры, налоговая история – все, что показывает: организация создавалась и работала как нормальное юрлицо.
 
Отсутствие иерархии в смысле Пленума. Различие между корпоративной иерархией (директор → отдел → сотрудник) и преступной иерархией (организатор → руководитель подразделения → исполнитель) нужно проводить документально: уставы, штатные расписания, трудовые договоры, должностные инструкции.
Отсутствие единой материально-финансовой базы для совершения преступлений. Бухгалтерия, налоги, аудит – доказательства того, что денежный поток обслуживал законную деятельность.
Отсутствие конспирации. Открытые реквизиты, публичная отчётность, реклама, сайт, договоры с контрагентами.
Разные эпизоды – разные обстоятельства. Если 159-я вменяется по нескольким эпизодам, защита должна показать, что каждый эпизод имеет собственную фабулу и не образует единой системы под общим руководством.
Допросы по 210-й. Сотрудников допрашивают по структуре компании, и следствие выкручивает их слова в нужную сторону. Поэтому подготовка свидетеля защиты к допросу по вопросам структуры – отдельная задача защиты.
По 210-й часто назначается комплексная экспертиза, которая должна оценить «характер деятельности группы». На практике эксперты подменяют юридические признаки социологическими описаниями. В основу таких описаний ложатся в том числе и показания и интерпретации всего вышесказанного.
 
Мы часто сталкиваемся с делами, где к экономическому составу пришивается 210-я. И в большинстве случаев её там нет с точки зрения признаков Пленума. Лучше всего начать эту работу еще до появления постановления о возбуждении по 210-й. И важно по каждому признаку, по каждому абзацу обвинительного заключения проходить отдельно.
 
По-хорошему адвокат сам может (и должен) предвидеть 210-ю, даже если в деле ее еще нет. И делать все, чтобы ее не было вовсе. Но даже если она появилась, это не означает, что она устоит в суде. Это как с диагнозом: чем раньше начато лечение, тем выше шанс не доехать до «больницы».

Уголовно-правовая арифметика: 210 + 159 = ?
Это будет не пятничный по настроению текст, но каждый из вас должен это знать, потому что любой предприниматель может попасть в эти сети.
Очень часто дело по мошенничеству дополняется статьей 210 УК – организация преступного сообщества или участие в нём. И теперь обвиняемой уже не предприниматель, а «лидер ОПС». Проблема в том, что в значительной части таких дел признаков ст. 210 нет. Рассказываю, почему нет.
 
Что такое организованное преступное сообщество
В Постановлении Пленума ВС РФ № 12 от 10.06.2010 прямо разводятся понятия: преступное сообщество – это не просто группа лиц, договорившихся совершить преступление. Это структурированная организация, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды. Именно изначально создана с целью совершения преступления. У нее есть ряд обязательных признаков:
сплочённость и устойчивость, проявляющиеся в стабильности состава, длительности существования, наличии общих правил поведения внутри группы;
наличие иерархической структуры: подразделения, руководители подразделений, единое руководство, координация между подразделениями;
распределение ролей и функций, выходящее за пределы обычного разделения труда в законной деятельности;
наличие общей материально-финансовой базы, используемой для совершения преступлений;
конспирация, дисциплина, специальные правила вступления и выхода.
Ключевое: Пленум подчёркивает, что распределение обязанностей в обычной хозяйственной деятельности и распределение ролей в преступном сообществе – это разные явления. Бухгалтер, который ведёт учёт в компании, не становится «финансовым звеном ОПС» только потому, что директор этой компании привлечён по 159-й. Но обвинение это не останавливает.
Как обвинение натягивает 210 на бизнес
В делах, которые ведём, наблюдаем один и тот же набор приёмов.
Первое. Подменяют структуру юрлица структурой преступного сообщества. В обвинительном заключении переписывается штатное расписание компании, и каждая должность объявляется «функциональной ролью в ОПС». Директор - «организатор», бухгалтер - «лицо, обеспечивающее финансовую деятельность», IT-специалист - «лицо, обеспечивающее техническое прикрытие» и тд. Никаких доказательств преступного умысла именно по 210-й при этом не приводится. Просто описание обычной работы юрлица с приставкой «в целях совершения мошенничества».
Второе. Длительность работы компании выдаётся за устойчивость сообщества. Если фирма существовала пять лет – это, по логике следствия, «свидетельствует об устойчивости и стабильности преступного сообщества». То, что компания пять лет платила налоги, сдавала отчётность, выплачивала зарплату и проходила проверки, в обвинении не упоминается.
Третье. Внутренние правила работы интерпретируются как «правила поведения в ОПС». Должностные инструкции, регламенты, KPI, внутренние документы — всё это упаковывается в «строгую дисциплину» и «иерархию подчинения». При том, что без должностных инструкций ни одна нормальная компания не работает в принципе.
Четвёртое. Общий счёт юрлица объявляется «единой финансовой базой сообщества». Хотя единая финансовая база в смысле Пленума – это касса, формируемая участниками для совершения преступлений, а не расчётный счёт ООО, с которого платятся налоги и аренда.
Пятое. Конспирация подгоняется из ничего. Рабочий мессенджер с шифрованием называется «конспирацией». Совещания в офисе или в зуме - «собрания членов сообщества». Под эту логику любая компания, у которой есть Telegram-чат отдела, - потенциальное ОПС.
Шестое. И самое главное. Цель деятельности подменяется. Пленум требует, чтобы сообщество было создано именно для совершения преступлений. Если организация изначально создавалась как законный бизнес, потом часть деятельности или часть сделок оказались квалифицированы как мошенничество – это не превращает компанию в преступное сообщество задним числом. Это разные конструкции. Следствие эту разницу регулярно игнорирует.
В следующем посте напишу о том, зачем нужна 210 УК следствию и что необходимо доказывать защите.

Депутаты Госдумы Нилов и Гусев внесли пакет поправок в ст. 167 ГК и ст. 58 закона о госрегистрации недвижимости, согласно которым при признании сделки купли-продажи квартиры недействительной покупатель отдаёт недвижимость обратно только после того, как ему вернут все деньги.
Сейчас в ст. 167 ГК предусмотрено, что каждая сторона возвращает другой всё полученное. На практике наблюдается то, что продавец получает квартиру обратно судебным решением и обратной регистрацией права собственности, а покупатель получает исполнительный лист к человеку, у которого денег уже нет. Вот депутаты и пытаются перед выборами решить эту проблему.
Сама идея понятна: люди, купившие квартиру, фактически остаются и без квартиры, и без денег. Но вряд ли это вопрос к институту реституции – это вопрос к механизму его реализации. Если реализовать то, что предлагается, то во многих случаях реституции, по сути, не будет, а решение суда будет неисполнимо.
 
Я не цивилист, но насколько я понимаю, ст. 167 — общая норма реституции, она работает для любых недействительных сделок: от продажи доли в ООО до договора подряда. Привязывать момент возврата имущества к возврату денег по любой сделке, значит влезть в гораздо более широкий пласт практики, чем квартиры пенсионеров. Точно имеет смысл не лезть в общую часть ГК.
 
Благо, закон ещё не внесён, отзывы ВС и Росреестра не получены, поэтому пока переживать не за что. Но реальная защита покупателя в том, как структурирована сама сделка: расчёт через аккредитив или эскроу с условием регистрации, проверка истории квартиры, продавца, его дееспособности, доверенностей, недавних продаж по соседним адресам по странной цене. Это то, что надо делать до подписания, а не после.
Депутаты пытаются законом закрыть дыру, которую закрыли еще римляне. Хорошо бы при этом не пробить рядом ещё одну.
 

Я не сделал самое важное - не прикрепил файл к предыдущему посту. Простите - трудные дни.

Коллеги из Школы права Либерфорд подготовили и поделились полезным файлом о закономерностях применения судами альтернативы уголовному осуждению.

Внутри показана судебная практика и ключевые отличия ст. 76 и 76.2 УК РФ. Благодаря этому файлу становится понятно, чем примирение с потерпевшим отличается от судебного штрафа, как суды смотрят на заглаживание вреда и где Верховный Суд проводит границы применения этих льготных механизмов.

Материал будет полезен адвокатам, юристам по уголовным делам, студентам и всем, кто хочет понимать освобождение от уголовной ответственности с учетом судебной практики.

Делитесь файлом с коллегами, он пригодится в работе и учебе.

Камеральная проверка с выемкой
 
Звонит мне знакомый предприниматель (не клиент): «К нам в офис приехали менты. Изымают документы, опечатывают компьютеры, забирают сервер». Видимо, обыск – подумал я. А потом задался вопросом: а как тебе дают звонить с обыска?! Точно обыск?
Оказалось, это налоговики в рамках камеральной проверки проводят выемку. «Погоди, а разве в рамках камеральной так можно?». С 1 января 2026 года можно.
 
Закон №425-ФЗ изменил статьи 92 и 94 НК. Выемка документов и осмотр территорий – теперь дополнительные мероприятия налогового контроля. Не только В РАМКАХ выездной, но и В РАМКАХ камеральной. Если раньше камералка выглядела как исключительно «бумажный» контроль декларации, то теперь это еще и выемка: получил АКТ по камералке, подготовил возражения и думаешь, на этом все. Но теперь инспекция может назначить дополнительные мероприятия, не ставя вас в известность. Формальное основание – «У руководителя ИФНС есть необходимость получения дополнительных доказательств». А менты были в офисе, потому что выемка проводится с участием сотрудников УЭБиПК. В рамках выездной это было и раньше, а теперь еще и в рамках камеральной.
Дальше – классическая ошибка любого предпринимателя: сотрудники просят дать доступ ко всем компьютерам, «чтобы быстрее закончили». Бухгалтер все открывает, дает доступ к перепискам, дает пояснения. Все под видеозапись и протокол. Вся эта фактура останется в инспекции и будет использована при назначении последующей выездной проверки.
Конечно, можно было не давать пояснений по существу, не давать доступа к компьютерам и не отвечать на вопросы до приезда адвоката. Потому что камеральная проверка – это самостоятельный этап сбора материала. И все это при плохом раскладе обязательно ляжет в материалы уголовного дела.

Между «приехали» и «уехали» проходит обычно от четырёх до восьми часов. Именно в это время ваши сотрудники должны знать, что делать и самое главное – чего не делать и чего не говорить. Для этого их надо обучать этому, как и любому другому навыку. И дело не в том, что вам или вашим сотрудникам есть что скрывать. Если к вам пришла налоговая, то попытка не доплатить презумируется.  Значит, надо защищаться.
Подготовил гайд о том, как себя себя вести при налоговой выемке.

АЗС обвинила клиентку в ДТП. Но после вызова адвоката платить пришлось заправке.

Зимой женщина заправляла машину на АЗС. В момент выезда автомобиль занесло, и он повредил другое транспортное средство, принадлежавшее заправочной станции.

Администрация АЗС попыталась обвинить во всем женщину. Но она экстренно вызвала адвоката AdvoCall Ильдара Шайхалова.

Что сделал адвокат. Защитник быстро прибыл на место, зафиксировал гололед по траектории движения клиентов АЗС.

Чтобы заручиться доказательствами, адвокат как клиент заправки потребовал предоставить ему книгу жалоб — оставить замечание о гололеде. Администрация АЗС отказалась, что защитник зафиксировал на камеру.

После этого адвокат вызвал полицию, потребовал зафиксировать, что гололед нарушает требования соответствующих ГОСТов и СНиПов, и выдать собственнику предписание об устранении нарушения. Адвокат проконтролировал, чтобы все важные для защиты интересов клиента факты были отражены в материалах полиции.

Чем все закончилось. Благодаря тому, что защита сразу же зафиксировала все доказательства на месте, удалось убедить суд: причиной заноса стало ненадлежащее отношение собственника АЗС к своим обязанностям по устранению гололеда.

Женщине не только не пришлось платить за ремонт поврежденного автомобиля, но и стоимость восстановления ее машины также взыскали с заправки.

Эта история могла закончиться иначе, если бы адвокат сразу же не зафиксировал все важные обстоятельства — и не проконтролировал, как полиция отразила их в документах.

Поэтому в случае ДТП, где есть пострадавшие или ущерб, мы всегда советуем вызывать адвоката сразу.

Подписка AdvoCall — это возможность вызвать защитника в любое время, не думая о цене. Просто нажмите кнопку экстренного вызова — и через 30 минут адвокат будет рядом с вами. Вся помощь для вас бесплатна.

Оформите подписку, чтобы быть под защитой 24/7.

Майнерам приготовиться к новой статье УК
 
Есть у нас один доверитель, действия которого пытаются натянуть на статью (простите за такое сравнение). Человек поставил небольшую майнинговую ферму. Оборудование завезено, сети проложены, а документы на подключение в процессе. Важно отметить, что ферма физически не работала. Но к нему пришли и предъявили ущерб 33 миллиона рублей, «потребленные» за три недели на неподключённом оборудовании. Сначала вменяли 165 УК – причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Но не доказали хищение и пошли через покушение на причинение ущерба.
 
Эту историю я привел в контексте нового законопроекта, который, видимо, будет принят в ближайшее время: в УК появится новая статья 171.6. Для чего? Статья 165 УК требует конкретного потерпевшего, обмана и причинно-следственной связи. В деле моего доверителя это и не складывается (на том и стоим).
А вот предполагаемая статья 171.6 УК устроена иначе: если майнера нет в реестре ФНС и имеется факт либо крупного ущерба (от 3,5 млн), либо получения дохода в крупном размере, то состав готов. Обман и/или злоупотребление доверием не нужны. Конкретный потерпевший не нужен. А в «крупный ущерб» поместятся и нагрузка на сети, и перекрёстное субсидирование, и еще много чего.
 
Главное отличие новой предполагаемой статьи от других – пропадает конструкция «обмана». Останется торг про размер дохода и статья 76.1 УК – освобождение при полном возмещении. Заплати столько, сколько насчитают, и уголовки не будет.
Часть первая: до 1,5 млн штрафа, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Часть вторая (организованная группа или 13,5 млн+): штраф до 2,5 млн, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. Плюс конфискация оборудования. Освобождение от ответственности по статье 76.1 УК – если возместил ущерб.
 
На заметку: по данным ФНС, в стране майнингом занимается около 50 000 субъектов. В реестр включены чуть более 1 500. То есть 97% участников рынка по новой логике – потенциальные фигуранты. Дорогие предприниматели, вы знаете что делать.
 

Радостная новость из судов. На моей памяти это первый случай обжалования (по сути - отмены) контракта с Минобороны.

Талантливый фотограф с умственной отсталостью Александр Ефимов, которого не имели права брать на контракт, подписали в саперы. Человека, который не умеет читать и писать.

Дальше - множественные осколочные ранения, госпиталь.
После нескольких месяцев работы юристы нашего бюро добились расторжения контракта. Отдельно расскажу про сам процесс.

А сегодня закончилась многомесячная тяжба по жилью. Суд подтвердил преимущественное право Саши на квартиру и обязал администрацию её выделить.

Скоро у Саши будет новоселье.
Нашими юристами Анастасией Порецкой и Вячеславом Батуриным без ложной скромности - горжусь. Они вели это дело Pro bono.

Как делается дело по 228-й. Пошагово

Из предыдущего поста много вопросов о том, как быть и что делать. Чтобы понимать, где сопротивляться, надо понимать, как это собирается по этапам. Каждый случай уникален, но эти базовые вещи надо знать точно.

Остановка. ППС видит «подходящего» - молодой, нервный, ночь, оглядывается. Подходят. «Документы. Покажите сумку. Карманы откройте. Наркотики есть? Сами выдадите?». Юридически это пока не задержание и не досмотр. Сотрудник обязан представиться и предъявить удостоверение (ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции»). Карманы и сумку вы пока открываете сами.
Что делать: документы покажите, карманы – нет. Спрашивайте основание. Включайте запись на телефон открыто (если говорят, что нельзя, прямо на камеру говорите: «ст. 8 ФЗ «О полиции» деятельность полиции публична). Телефон не отдавайте, пароль не говорите. Это ваше право.

Личный досмотр. Ст. 27.7 КоАП. Производит лицо одного пола с вами, в присутствии двух понятых, с составлением протокола. (В ч. 4 ст. 27.7 есть оговорка: при наличии оснований полагать, что при человеке находится оружие, можно без понятых. Но к наркотикам это не относится).
Что делать: требовать понятых одного пола до начала досмотра. Требовать видеозапись (ч. 5 ст. 27.7). В карманы не лезть самим – что бы ни говорили: любое ваше движение в карман превращается в «он сам достал». Перед досмотром обязаны спросить, есть ли при вас запрещённое. Ответ: «Ничего запрещённого нет, добровольно выдавать нечего» и требуйте вписать это в протокол.

Доставление. Срок административного задержания – 48 часов (ст. 27.5 КоАП). Уголовно-процессуального – тоже 48 (ст. 91–92 УПК). Право на адвоката – с момента фактического задержания (ст. 49 УПК; Постановление КС № 11-П от 27.06.2000). Как только вас ограничивают в передвижении.
Между фактическим и юридическим задержанием могут пройти часы, которые используются против вас: беседы, разговоры и тп.
Что делать: один звонок – ч. 7 ст. 14 ФЗ «О полиции», ч. 1 ст. 96 УПК. Близким, чтобы вызвали адвоката. Любой вопрос – одна фраза: «По ст. 51 Конституции от показаний отказываюсь, без адвоката не даю». Без адвоката не подписывать ничего. Особенно «объяснение».

Понятые. В идеале – случайные люди. Часто – стажёры, курсанты. Часто подходят, когда вещество уже лежит на капоте.
Что делать: ФИО и паспортные данные понятых должны быть в протоколе. В замечаниях писать прямо: «Понятые при моменте изъятия не присутствовали», если так и было. Через адвоката – ходатайство об истребовании биллингов их телефонов на время изъятия. Если их там не было, это всплывёт на суде.

Экспертиза. Через защитника ходатайствовать: дактилоскопическая экспертиза упаковки; смывы с ладоней и срезы ногтей; истребование видеозаписей с нагрудных камер, регистраторов, отдела; при наличии оснований – заявление в СК по ст. 303 УК. Это сильно бодрит.

Дела с подбросами наркотиков чаще всего строятся не из доказательств, а из вашего поведения в первые часы. Открыли карманы сами, подписали протокол без замечаний, «объяснили без протокола» – дело собрано. Молчали по 51-й, требовали понятых, не подписывали без защитника – шансов меньше. Просто полезно это знать.

Сохраните в быстрый набор адвоката по уголовным делам. Если своего нет, установите ADVOCALL до того, как понадобится, а не в три часа ночи в коридоре отдела.