Уголовное дело по налогам возникает по расписанию
 
Между актом налоговой проверки и передачей материалов в Следственный комитет проходят месяцы. Точнее, 75 дней после требования об уплате. Но не обольщайтесь – за эти 75 дней все бывает готово к возбуждению уголовного дела. И проблема часто в том, что предприниматель узнает об этом, когда все эти сроки истекли. Когда сотрудников допросили без подготовки, активы «спасли» переводом на другое лицо (привет, ст. 199.2 УК), а на комиссии в инспекции наговорили того, что потом ляжет в уголовное дело.
 
Чтобы долго не объяснять вам все тонкости и сэкономить ваши деньги, мы в бюро собрали «Паспорт уголовного риска по налогам» - это документ, по которому собственник или директор может сам оценить свои уголовные риски по налогам.
 
Внутри паспорта:
с каких сумм начинается уголовная ответственность смежные составы,
через которые силовики заходят в обход налоговых гарантий
мошенничество при возмещении НДС, «бумажный НДС», обнал;
чек-лист из 22 критериев: что превращает спор о деньгах в спор о свободе;
что делать на каждой стадии: от «проверки ещё нет» до «материалы уже в СК»;
когда дело можно прекратить полностью законно.
Скачать паспорт