«Микс финансовой пирамиды и работорговли» — как устроен российский рынок рекрутинга на войну?

Рекрутинговые агентства, вербующие россиян на войну, активизировались в 2025–2026 годах, когда прежних способов мобилизации оказалось недостаточно для выполнения планов властей. Чтобы набирать будущих военных, они применяют техники из сферы продаж, таргетируют уязвимые группы населения, прибегают к обману.

🔎 Кто и как финансирует подобные организации, выяснил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов совместно с телеканалом «Дождь».

Кто заманивает контрактников?

Поиском и привлечением будущих солдат занимается «Агентство коммуникативных стратегий» (АКС). За 2025 год вместе со связанной с ним военно-кадровой компанией «Эксперт» оно получило за рекрутинг почти миллиард рублей. Это лишь один пример растущего в России нового рынка.

Собственниками подобных агентств выступают отставные сотрудники ФСБ и МВД, связанные с влиятельными российскими политиками. Так, один из учредителей АКС Антон Кочетков был бизнес-партнером Евгении Котовой — падчерицы вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

💵 На теневой контур экономической деятельности организаций указывает отсутствие у них видимого дохода. Часть денег за вербовку поступает к ним в виде пожертвований, часть — через контракты на фиктивные услуги, что оставляет поле для хищений.

Кто покупает эти услуги?

Региональные власти: крупнейший клиент «Эксперта» — Минфин Вологодской области. Через региональную противопожарную службу он заказал услуги почти на 150 млн рублей. Минфин Чувашии также купил для Минтруда республики услуги на 40 млн рублей.

Окологосударственные НКО и госкомпании: к рекрутерам обращались региональные отделения ассоциации ветеранов СВО и ДОСААФ, АНО «Добрые дела», структуры московских властей «Мосгортранс», «Москоллектор» и «Экотехпром».

Частные компании: например, московский девелопер «Донстрой», а также один из лидеров химической промышленности в России, крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений АО «Апатит». Последний перечислил АКС пожертвование размером в 30 млн рублей.

Для бизнеса это форма современного оброка: он должен либо выполнить план по отправке сотрудников на фронт, либо откупиться через услуги рекрутеров. Недавно подобную практику «Дождь» зафиксировал в Бурятии.

Схема: TriTrace Investigations

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Воровство золотых слитков и экстрадиция члена совета директоров «Югры» — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом за период с 10 июня

🇬🇪10 июня в Батуми по запросу США были задержаны гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин РФ Александр Леденев. Они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошли $389 млн (включая средства от торговли наркотиками и атак вирусов-вымогателей). О том, какие ошибки привели к поимке Леденева, подробно рассказывал управляющий партнер TriTrace Илья Шуманов.

🇨🇾18 июня Кипр выдал России Алексея Коротенко, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, его компании предоставляли недостоверные сведения о договорах строительного подряда с подконтрольными ему юрлицами и не уплатили более 2,6 млрд руб. налогов в РФ.

Нарушения относятся к 2015–2019 годам, когда он руководил компаниями «Экстракт-Фили» и МТЗ «Рубин». Его бизнес связан со структурами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина (сейчас под следствием о создании ОПС). Сам Коротенко входил в совет директоров банка.

🇲🇩На въезде в Молдову задержали гражданина РФ, которого власти страны назвали офицером ФСБ — сообщение об этом было опубликовано 23 июня. Под видом туриста он намеревался попасть в Приднестровье для сбора информации на территории Зоны безопасности (буферной зоны вдоль Днестра).

По оценке TriTrace, этим человеком может быть Виктор Викторович Бекарев. Утечки показывают, что он работал в УФСБ по Челябинской области, был зарегистрирован по адресу погрануправления спецслужбы в регионе, а в телефонных книгах записан как «Виктор Викторович Баклаев ФСБ».

По данным центра «Досье», в 2017–2019 годах Бекарев находился в Молдове, используя дипломатический паспорт — это совпадает с информацией из пресс-релиза молдавских правоохранительных органов.

🇦🇪12 июня власти ОАЭ экстрадировали 74-летнюю россиянку Надежду Чабанову. Она находилась в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве. В нулевые она была одним из руководителей концерна «Вант», который строил жилье в Ростове-на-Дону и Сочи, однако оставил незавершенными десятки объектов.

Бизнесом Чабанова занималась вместе со своим бывшим супругом Валерием. В 2017 году он был осужден за хищение денег дольщиков, позже — за участие в банде «Пушкинские», причастной к убийствам, разбоям, нападениям и решению бизнес-конфликтов «Ванта».

🇺🇸29 июня стало известно о задержании во Флориде россиянки Вероники Митиной. По версии следствия, она перехватывала дорогостоящие посылки, показывая курьерам удостоверение с адресом доставки на телефоне. Среди награбленного — часы Cartier, золотые монеты и слитки совокупной стоимостью более 87 тыс. долларов.

По словам Митиной, задания она получала в групповом чате в Telegram. По аналогичному делу в мае 2026 года полиция штата задержала россиянина Владимира Кудякова: по версии следствия, он нашел «работу по доставке» в русскоязычном чате «Russians in America».

TriTrace обнаружил, что во Флориде Митина владела компаниями по организации детских праздников и лизингу автомобилей. В 2024 году на Facebook* она интересовалась «лазейками» по получению лицензии риелтора во Флориде.

🇹🇭17 июня полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. По словам дочери задержанного, он мог сводить участников предполагаемой схемы за комиссию, но на личный счет деньги не принимал.

TriTrace выяснил, что задержанный — Александр Охин из Новосибирска. В Таиланде он мог владеть баром Bella Ciao, а также руководил IT-отделом русскоязычной компании Dragon Lakshme Group. В 2018 году она пыталась привлечь инвестиции в строительство предприятия по производству диоксида кремния.

В нулевых Охин руководил российскими компаниями в сфере торговли печатной продукцией, в 2010-х — был директором развлекательного центра М-61 в Новосибирске.

Фото: Виктор Бекарев // TriTrace Investigations

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Великобритания помогла Молдове отследить криптокошелек на $107 млн, связанный с российской операцией влияния на выборы и стейблкоином A7A5

Лондон не ограничился политической поддержкой проевропейской Молдовы — британские специалисты также участвовали в расследовании финансирования электорального вмешательства. Об этом сообщает Reporter.London в совместной публикации с Context.ro, FACT и Rise Moldova.

🔹Британские специалисты по финансовым преступлениям помогли молдавским властям выявить USDT-кошелек, через который прошло около $107 млн. Следствие связывает этот кошелек с сетью Илана Шора — пророссийского олигарха, стоящего за группой A7 и рублевым стейблкоином A7A5, который используют в схемах обхода санкций.

🔹Операция в основном велась молдавскими властями, однако Великобритания предоставила инструменты и экспертизу для анализа криптотранзакций по кошелькам, связанным с Шором.

🔹Деньги, как утверждает следствие, направлялись на подкуп избирателей, оплату активистов, организацию протестов и распространение дезинформации.

🔹По данным Rise Moldova, Шор давал поручения своему бухгалтеру Александру Петрову, тот переводил криптовалюту посредникам в Молдове, а они, в свою очередь, обналичивали ее.

🔹Такой modus operandi криптобиржи Шора в Молдове подтверждается файлами из утечки внутренних документов группы A7, изученными TriTrace Investigations.

🔹Так, в утечке есть таблица с именами 137 граждан Молдовы, которые получали деньги от структур Шора в 2024 году. Еще один файл из утечки содержит переписку о передаче 15 конвертов с наличными в Кишиневе, которые исполнителю надо забрать «как потемнеет». Кроме того, утечке А7 есть таблица региональной сети Шора в Молдове: в ней перечислены районы страны и координаторы, предположительно, подкупа избирателей.

🔹Журналисты Rise Moldova обнаружили, что по меньшей мере четверо из 15 задержанных молдавскими правоохранительными органами в 2025 году за незаконное финансирование партий и подкуп избирателей, были связаны с криптокошельком Шора на $107 млн.

🔹На парламентских выборах в Молдове 28 сентября 2025 года победила правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» Майи Санду, получив 55 мест в парламенте.

🔹В июне «Новая газета Европа» сообщила, что структуры, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем и другом детства Путина Аркадием Ротенбергом, финансировали проекты Илана Шора: инфраструктуру обхода санкций, платежную систему A7 и операции влияния в Молдове.

Изображения: Таблица с координаторами, предположительно, подкупа избирателей по регионам Молдовы и переписка о распределении конвертов с деньгами из утечки группы A7 // TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли

Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод».

Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations.

🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота».

Эти рынки являются важнейшими центрами «серого» импорта товаров из Китая. Импорт из Китая осуществляется через ЕАЭС, поэтому после растаможки в Казахстане полноценная проверка груза в России уже не проводится.

«Серый» импорт — это неофициальный импорт товаров с искажением документов и отчётности, направленный на обход налогового, таможенного и валютного контроля. Например, такая схема может использоваться при ввозе товара с неправильным кодом ТН ВЭД.

Подобные схемы ввоза товаров предполагают значительный оборот наличных денег. Ещё в 2018 году ЦБ назвал ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» крупнейшими операторами по обращению наличности в Москве. По данным ЦБ, в те годы через эти рынки проходило порядка 600 млрд рублей наличными ежемесячно.

Из-за этого «Садовод» стал источником налички для подсанкционной российской криптобиржи A7A5, свидетельствуют изученные TriTrace внутренние документы биржи.

Более того, значительный поток наличных денег из Москвы в Китай оказался востребован на фоне санкционного давления. «Деньги отдал на „Садоводе“, потом их перевели на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — цитировали «Важные истории» крупного импортёра электроники в 2024 году.

Неучтённый оборот наличных тесно связан с переводом денег в криптовалюту. Из-за этого криптообменники «Садовода» уже стали частью московского городского фольклора.

11 марта 2019 года ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод». По итогам рейда официально сообщили о составлении 19 протоколов о нарушении миграционного законодательства. По версии «Новой газеты», реальная причина рейдов была связана с теневым оборотом наличных и криптовалютными обменниками.

🔹Наркотики. Осенью 2025 года BBC Eye выпустил расследование о российском наркорынке, в котором принимал участие управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. Расследование показало: для российского рынка Китай продолжает оставаться крупнейшим поставщиком прекурсоров — легальных/контролируемых химических веществ, из которых подпольные химики производят наркотики.

Прекурсоры поступают из Китая через ЕАЭС в «Южные ворота». В фильме BBC Eye есть герой — молодой наркоторговец Дэн, который ведёт наркобизнес в дарквебе. Вот как он описал ввоз прекурсоров в Россию: «Используются абсолютно легальные логисты. В фуре с прекурсорами из Китая может ехать всё что угодно: от кроссовок до вибраторов».

🔹Покровительство. Хозяин «Садовода» Год Нисанов — давний друг директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, писал «Проект». Журналисты выяснили, что Нарышкин почти каждый день посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина».

Ещё один примечательный человек, связанный с рынками Нисанова и, в частности, с «Садоводом», — Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. С 2017 года ему через ООО «Флора и Фауна» принадлежит порядка 15% «Садовода».

Таким образом, среди прямых бенефициаров теневого оборота наличных и ввоза сырья для производства наркотиков оказались друг главы российской разведки и однокурсник президента.

Изображение: «Садовод» в схеме внутренних расчетов группы А7 из утечки внутренних документов биржи // TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

«От российской компании не останется и следа», — OCCRP о том, как российский бизнес покупает западные беспилотники через Telegram

Журналисты SourceMaterial и Delfi исследовали рынок посредников, которые в Telegram предлагают российским клиентам проводить международные платежи так, чтобы скрыть российское происхождение денег и обойти санкции.

Материал был опубликован на сайте OCCRP — международной сети журналистов-расследователей, специализирующихся на коррупции, организованной преступности, офшорах и санкциях. Свой комментарий к расследованию дал управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов.

🔹Журналисты под прикрытием обратились к восьми платежным посредникам, которые рекламируют свои услуги в мессенджере Telegram. По легенде, журналисты являлись российскими бизнесменами, которым нужно провести платежи в Европу, в том числе за товары военного назначения — беспилотники.

🔹Чтобы скрыть российское происхождение денег, платежи проводятся через компании из Гонконга, Дубая и Индонезии.

🔹«С точки зрения правоохранительных органов, платежные системы сейчас на один-два года опережают регуляторов в вопросе механизмов обхода санкций», — сказал OCCRP Илья Шуманов из TriTrace Investigations. — «Это постоянно развивающаяся экосистема, в которую вложены миллионы долларов и которая имеет явную поддержку со стороны российского государства».

🔹Некоторые платежные посредники из Telegram оказались связаны с группой компаний TGR, помещенной под санкции США еще в 2024 году. Один из посредников по имени Дима предложил журналистам провести платежи через две компании, ключевые сотрудники которых значились как топ-менеджеры в иностранных фирмах, обслуживавших финансовые потоки TGR.

🔹В одном из кейсов Дима советовал проводить платежи так, чтобы «не привлекать лишнего внимания», и ограничивать объем не более чем $200 000 в день.

🔹Некоторые посредники имеют окологосударственные связи. Одной из брокерских фирм, которые прячут российское происхождение платежей, — SCS Consulting — руководит Александр Максимкин, председатель Комитета по развитию многостороннего клиринга в международной торговле при Деловом центре экономического развития СНГ.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня.

🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении разрешили Путиловой покинуть страну.

🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании оставил в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику 60-летнему гражданину Литвы Арунасу Масаенасу: его срок снизили с семи до шести лет заключения.

Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP писал, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России.

По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней.

🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus.

Как сообщил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях.

🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были задержаны двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались.

Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей.

🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию экстрадировали двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая.

Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

«Империи богатых россиян рушатся» — агентство Bloomberg о национализации в России

Агентство Bloomberg опубликовало материал про изъятие агроимперии «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича — с комментарием управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Неделю назад группа «Русагро» перешла в управление к структуре Россельхозбанка, связанного с кланом Патрушевых.

🔹Мошкович, начавший в постсоветскую эпоху с самых разных бизнесов — от водки до недвижимости, — в итоге построил состояние на аграрном секторе. Но в прошлом месяце московский суд постановил изъять долю его семьи в «Русагро» (49% в компании). Претензия прокуратуры: совмещение бизнеса с государственной службой в период, когда он был членом Совета Федерации (2006–2014 годы), и якобы использование политического положения для незаконного обогащения.

🔹Bloomberg отмечает, что пять из топ-20 богатейших россиян по версии агентства либо работали, либо продолжают работать в российской власти.

🔹«Антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства», — сказал агентству Bloomberg Илья Шуманов из TriTrace Investigations.

🔹«Всего за прошлый год Россия изъяла активы на 1,1 трлн рублей ($15,1 млрд) в рамках антикоррупционных дел. Это примерно в восемь раз больше, чем в 2024 году», — пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты адвокатского бюро NSP.

🔹Главными выгодополучателями начавшейся в 2022 году национализации и перераспределения активов в России стали «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ФГУП НАМИ, ВТБ и Россельхозбанк. Из давних друзей и соратников Путина больше всего обогатились три влиятельных клана: Ковальчуки, Ротенберги и Патрушевы.

🔹Сын экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий до 2018 года руководил Россельхозбанком, структуре которого передали национализированный холдинг «Русагро». Затем Дмитрий Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства (до 2024 года), после — стал зампредом правительства.

🔹По данным аналитического центра Cedar, крупнейшие потери активов с 2022 года понесли Денис Штенгелов — 500 млрд рублей из-за утраты кондитерского холдинга KDV Group, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — 320 млрд рублей из-за потери аэропорта Домодедово, а также Алексей Хотин — 209,2 млрд рублей из-за утраты «Русь-Ойл» и коммерческой недвижимости.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Экспресс-анализ структуры владения компании

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляю услугу по созданию Express UBO Map: это карта связей юрлица с выявлением конечных бенефициаров бизнеса.

🔹TriTrace Investigations быстро покажет, кто может контролировать компанию, где находятся риски и какие элементы структуры требуют дополнительного анализа;

🔹Мы не ограничиваемся формальными связями, а анализируем структуру в контексте контроля и аффилированности;

🔹Эта услуга подойдет предпринимателям и компаниям, которые хотят быстро разобраться, кто является конечным бенефициаром компании-партнера.

Узнать подробности и заказать Express UBO Map можно на сайте TriTrace Investigations.

🔹TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов,
специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за перевод от Apple в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko. Первый перевод был сделан в день, когда головная компания Okko попала под санкции Великобритании

Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI, подразделение Министерства финансов Великобритании) опубликовало решение о штрафе Deutsche Bank AG London Branch. Банк обязан выплатить £165,000 за нарушение британских санкций против России.

Это второй подобный кейс в британском банкинге с начала большой войны.

🔹Deutsche Bank London Branch (DBLB) обработал два платежа в пользу Okko LLC: один — в июне 2022 года, другой — в июле. Общая сумма платежей составила £635,618.75.

🔹В опубликованном OFSI уведомлении указано, что отправителем денег была зарегистрированная в Ирландии дочерняя структура международной компании. Судя по всему, речь идет про Apple Distribution International Limited — это юрлицо из Ирландии оштрафовали за аналогичные переводы на ту же сумму в пользу Okko. Компания переводила Okko выручку с продаж в экосистеме Apple.

🔹Владельцем онлайн-кинотеатра Okko в августе 2019 года стал «Сбер» — это произошло в рамках сделки по приобретению медиахолдинга Rambler Group. «Сбер» попал под блокирующие санкции после начала полномасштабного вторжения, поэтому в мае 2022 года банк продал Okko и еще 4 крупных сервиса компании АО «Новые возможности». «Сбер» называет сделку рыночной, однако эксперты считают ее номинальной.

🔹Сведения о владельцах «Новых возможностей» после покупки Okko скрыли на основании 129-ФЗ. До сделки владелицей АО была указана Татьяна Портных — сотрудница «ВТБ Регистратора» (ведет реестры акционеров АО). Имя Портных до сих пор размещено на сайте «ВТБ Регистратора» в разделе «Премиум обслуживание».

🔹Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за обработку двух платежей в пользу Okko LLC в июне и июле 2022 года. АО «Новые возможности» попало под британские санкции 29 июня 2022 года, решение было опубликовано в 11 утра по британскому летнему времени, первый перевод от Apple в пользу Okko был проведен Deutsche Bank в этот же день.

🔹 В опубликованном OFSI уведомлении указано, что с марта по май 2022 года лондонский Deutsche Bank провел ряд встреч с отправившей деньги Okko компанией «для обсуждения рисков, возникающих в связи с российскими платёжными потоками, а также вопросов соблюдения санкционного режима в отношении России и Беларуси».

🔹Банк проводил санкционный скрининг бенефициара перевода, однако на момент платежей в базе комплаенс-подрядчика не было данных о владении Okko со стороны АО «Новые возможности». Штраф составил £300,000, но OFSI применило скидку 45% из-за того, что банк добровольно сообщил о нарушении.

🔹АО «Новые возможности» сейчас носит название «ТМТ». Компания находится под санкциями только в двух юрисдикциях: это Великобритания и Украина.

🔹Топ-менеджеры Okko — гендиректор Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев — выходцы из «Газпром-медиа». Глава документального направления Владимир Тодоров до недавнего времени был главредом «Ленты.ру» (входит в холдинг Rambler Group).

🔹Это второй с начала большой войны штраф за нарушение антироссийских санкций в британском банковском секторе. В январе OFSI опубликовало уведомление о штрафе £160,000 для Bank of Scotland — за 24 платежа по счету подсанкционного лица. Санкционный скрининг не сработал из-за разного написания имени клиента в документах. Бюро TriTrace Investigations подробно рассказывало об этом кейсе.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

💬 Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot

Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Закон приняли вместе с поправками о санации банков

Только что Госдума одобрила законопроект, который позволяет вводить специальные правила регистрации морских, речных и смешанных судов, а также прав на них и сделок с ними.

Кроме того, поправки предусматривают возможность не применять к таким судам ряд ранее обязательных требований — в том числе касающихся судовых документов, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к сведениям о юридических лицах, являющихся собственниками судов.

Вероятно, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах теневого флота.

🔹 Изначально законопроект № 1118915-8 был технической поправкой, которая должна была упростить признание санации банка-банкрота завершённой. Ко второму чтению в законопроект внесли порядка 90 слов о судах. Они вносят изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

🔹 Как сказал изданию «Агентство» анонимный эксперт из «Трансперенси Интернешнл — Россия», эти поправки нужны, чтобы защищать собственников и бенефициаров «теневого флота» от санкций.

🔹Помимо судов, ко второму чтению в законопроект добавили норму о выморочном имуществе: президент сможет устанавливать особый порядок выявления, учета и передачи государству имущества умерших людей, если у них нет наследников или наследство не принято.

🔹 Казалось бы, российский «теневой флот» уже давно принято прятать за флагами менее токсичных юрисдикций и под прикрытием непрозрачных юрлиц в офшорных зонах. Однако российскую нефть также порой до сих пор транспортируют суда, закреплённые за российскими компаниями. Один из последних громких примеров — подсанкционный танкер «Прогресс», который в январе потерял управление в Средиземном море, в районе Алжира.

🔹 С декабря 2025 года «Прогресс» находится под управлением компании ООО «Легаси Марин» из Санкт-Петербурга. Учредитель «Легаси Марин» — 49-летний Сергей Гриб, человек, плотно связанный с российскими сырьевыми рынками. По данным утечек, ранее Гриб работал в компании по переработке нефти «ФортеИнвест», затем стал соучредителем компании «Омега Энерджи», торгующей нефтепродуктами. Связи Гриба не оставляют сомнений: танкер «Прогресс» перевозит именно топливо.

🔹 По данным сервиса MarineTraffic, сейчас «Прогресс» выполняет рейс между Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Ещё одно попавшее под санкции судно «Легаси Марин» — танкер «Возрождение» — сейчас движется из Приморска в Сингапур.

🔹 На деле новые поправки усложнят жизнь не только западным санкционным комиссиям, но и частным компаниям. Сокрытие информации о фирмах-владельцах кораблей «теневого флота» повышает риски вторичных санкций за взаимодействие с такими судами.

Фото: танкер «Прогресс» на снимке 2019 года за авторством Claudio Ritossa / MarineTraffic.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

«Криптоинвестор» из Дагестана и официантка из Норильска в мошенническом колл-центре и семейное «террористическое сообщество» – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске – главные инциденты с 24 апреля по 20 мая.

🔹Абхазия. В конце апреля в Сухуме были задержаны трое россиян: ФСБ считает, что они «создали террористическое сообщество» и «планировали захват административных зданий в Краснодарском крае». Задержанные находились под наблюдением ФСБ с 2023 года, они якобы уехали в Абхазию с целью скрыться от следствия.

Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанных. 40-летняя Анастасия Каушан и 39-летний Антон Каушан – супруги, уроженцы Краснодара. Задержанный вместе с ними 19-летний Егор Гришин – сын Анастасии от первого брака. Анастасия – ее следствие называет главой сообщества – ранее работала юристом и организовывала туры в Абхазию.

🇧🇾Беларусь. Вечером 1 мая жителя Калуги Ивана Любшина задержали в аэропорту Минска во время вылета в Армению. В России Любшин отсидел пять лет за комментарий о взрыве в архангельском ФСБ. КГБ Беларуси передало мужчину силовикам из Калуги. Любшин опасается, что его могут обвинить в попытке выехать в Украину: он услышал об этом от силовиков. По его словам, Любшин планировал переезд во Францию, где у него уже одобрена гуманитарная виза.

🇰🇭Камбоджа. 20 граждан Китая и 2 граждан России задержали по делу о работе мошеннического колл–центра, работавшего по схеме pig butchering – когда для похищения средств злоумышленники выстраивают фейковые романтические отношения с жертвой.

TriTrace Investigations идентифицировало задержанных россиян. Ими оказались 31-летний Шамиль Гусаев из Дагестана и 26-летняя уроженка Норильска Анжелика Балабанова.

В своем профиле в Instagram* Гусаев заявляет, что он занимается инвестициями в криптовалюту и майнингом, а местом жительства указывает Анталию. У Гусаева есть брат близнец Камиль, с которым они вместе летали в Гонконг и работали в Германии. Балабанова в прошлом искала работу официанткой в Норильске.

🇨🇾Кипр. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции в США 40-летнего Серажудина Актулаева – жителя Чечни, задержанного на Кипре год назад. В США его обвиняют в кибермошенничестве. ВЧК-ОГПУ указывал, что Актулаев бронировал авиабилеты для бывшего главы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по госзаказу Чеченской Республики» и учредителя компании «Мастер Бэринг», которая занимается ввозом техники в обход санкций (выручка по итогам 2025 года: 4,3 млрд рублей).

С чем связаны обвинения против Актулаева в мошенничестве — неизвестно. TriTrace Investigations обнаружило сообщения Актулаева в телеграм-чатах нескольких финансовых пирамид: судя по ним, Актулаев и сам несколько раз становился обманутым вкладчиком мошеннических проектов.

🇵🇱Польша. В конце апреля в Мазовецком воеводстве был задержан 79-летний «вор в законе» с гражданством России, связанный с польской организованной преступностью. Полиция сообщает, что задержанный был коронован в 1982 году. Издание о криминальном мире «Прайм Крайм» считает, что задержанный – коронованный в грузинском Поти в 1976 году Владимир Джибладзе, известный под кличкой Мамуло.

🇹🇭Таиланд. 18 мая на въезде на Пхукет был задержан 29-летний петербуржец Матвей Горский с почти 2 кг наркотиков. Он пытался провезти их на рейсовом автобусе из Паттайи; полиция посчитала его поведение подозрительным при дежурной проверке. Среди изъятых наркотиков – 470 граммов мефедрона, популярного в России эйфоретика. Ранее Горский был заочно осужден за наркоторговлю в России, однако до приговора он сбежал из-под домашнего ареста и покинул страну. В России Горский находился в федеральном розыске, а, по данным некоторых СМИ, он также был объявлен в международный розыск.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Как «Русская община» связана с кланом Патрушевых?

Для нового документального фильма BBC Eye управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов провел расследования источников финансирования «Русской общины» – крупнейшей националистической организации в современной России.

🔹«Русская община» заявляет, что живёт исключительно на пожертвования своих участников. Расследование BBC Eye установило, что организацию спонсируют несколько благотворительных фондов.

🔹Один из фондов-доноров связан с политологом Сергеем Михеевым – завсегдатаем федеральных телеканалов и пропагандистских телешоу, который тесно связан с Кремлём и зарубежными операциями влияния Администрации президента РФ.

🔹Также «общину» спонсирует фонд миллиардера Игоря Худокормова – бывшего офицера, ставшего одним из крупнейших землевладельцев России. Худокормов владеет продовольственной группой «Продимекс-Холдинг» – крупнейшим производителем белого сахара в России. Из-за этого СМИ прозвали Худокормова «сахарным королём».

🔹Худокормов входит в сферу влияния куратора сельского хозяйства вице-премьера Дмитрия Патрушева – сына Николая Патрушева, приближённого к Путину экс-главы ФСБ, который сейчас работает помощником президента.

🎥 Расследование BBC Eye о «Русской общине».

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Управление репутацией в поисковых системах

Хотим представить новую услугу. Теперь расследовательское бюро TriTrace Investigations помогает законно удалить информацию из поисковой выдачи и цифровых первоисточников (SERM – Search Engine Reputation Management).

Эта услуга подойдет тем, кто хочет снизить репутационные или юридические риски, а также устранить недостоверную, чувствительную или устаревшую информацию. Что входит в стоимость:

🔹Аудит цифровой видимости информации. От первоисточников до их копий и зеркал;

🔹Подготовка доказательной базы и ведение коммуникаций с владельцами платформ, на которых размещена информация;

🔹Деиндексация: удаление или снижение видимости информации в поисковой выдаче;

🔹При заказе этой услуги вы сами выбираете план реагирования и получаете отчет по итогам проделанной нами работы.

Узнать подробности и заказать удаление информации можно на сайте TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Связи по адресам как маркер аффилированности. Кейс элитного жилого комплекса One Hyde Park

Один из инструментов выявления связей, который использует команда TriTrace Investigations и другие расследовательские организации, – это проверка адресов.

Вчера британское издание Byline Times сообщило о том, что крупнейшие доноры партии Reform UK (бывшей Brexit Party) оказались соседями подсанкционных российских олигархов. Рассказываем об этом кейсе.

🔹Открытый в Лондоне в 2011 году жилой комплекс One Hyde Park в свое время отметился самой дорогой ценой за квадратный метр в мире – свыше $100 тыс. Комплекс представляет собой четыре здания с 86 апартаментами в престижном районе центрального Лондона – Найтсбридже. Внутри – бутик Rolex и шоурум автомобилей McLaren. Сейчас четырехкомнатная квартира в One Hyde Park стоит $40 млн, а цена на пентхаус может превысить $200 млн.

🔹Девелопер One Hyde Park – компания Candy London, основанная братьями Кристианом и Ником Кенди. Их состояние оценивается в $2 млрд. Старший брат Ник Кенди также является казначеем партии Reform UK. К весне 2025 года эта партия стала одной из самых популярных в стране.

🔹Жильцы и риелтор One Hyde Park суммарно пожертвовали Reform UK £1,55 млн. Из них почти миллион фунтов перевел Ник Кенди. Еще £555 тыс. пожертвовали австралийская актриса Холли Валанс, бизнесмен Бассим Хайдар и агентство Sotheby’s International Realty, продающее квартиры в One Hyde Park.

🔍Международный консорциум журналистов-расследователей еще в 2011 году сообщил, что 80% первоначальных покупателей апартаментов в One Hyde Park приобрели их через офшорные компании, многие из которых связаны с представителями российского бизнеса. Byline Times пишет, что среди последних известных собственников недвижимости в One Hyde Park есть:

👤Екатерина Федун, дочь сооснователя ЛУКОЙЛа Леонида Федуна;

👤Соучредитель TPS Real Estate и бывший глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании с 2022 года;

👤Темур Ахмедов, сын миллиардера, председателя «Нортгаза» и бывшего сенатора Фархада Ахмедова. В прошлом году с него сняли санкции ЕС и Великобритании;

👤Российский и бельгийский предприниматель Мишель Литвак, основатель транспортного холдинга ОТЭКО, который управляет крупными транспортными терминалами на Черном море. Литвак находится под санкциями Великобритании с февраля 2025 года;

🇰🇿Кроме того, аппартаменты в One Hyde Park есть у казахстанской бизнес-элиты: предпринимателя Кайрата Боранбаева и дочери миллиардера Владимира Кима. Боранбаев исторически был связан с российскими сырьевыми рынками, а Владимир Ким и сейчас является бенефициаром крупнейшего российского проекта в Арктике: это разработка Баимского месторождения.

🔹Лидера и основателя Reform UK Найджела Фараджа журналисты и оппоненты давно упрекают в связях с Россией. Фарадж, еще недавно бывший завсегдатаем телеканала Russia Today, после начала большой войны против Украины начал критиковать Путина. Сейчас Reform UK, как и различные правые партии в ЕС, пытается дистанцироваться от связей с Россией.

🔹Осенью 2025 года экс-лидера Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам тюрьмы за взятки в обмен на пророссийские заявления, которые он делал как депутат Европарламента в 2018–2019 годах.

🔹£1,55 млн пожертвований от соседей российских олигархов Reform UK получила с 2024 года – то есть уже после того, как начала критиковать Россию. Byline Times подчеркивает, что «никаких неправомерных действий со стороны какого-либо жертвователя не предполагается», однако отмечает: другие владельцы недвижимости в этом же здании создают для этих пожертвований «особенно примечательный контекст». То есть, журналисты намекают: несмотря на изменение риторики, Reform UK, возможно, так и не смогла окончательно разорвать связи с Россией.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations проводит расследования на коммерческой основе. Мы поможем найти скрытые связи, провести анализ окружения и снизить репутационные риски. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

ВАКАНСИЯ в TriTrace Investigations

Кого мы ищем: SMM/OSINT-специалист.

Кто мы: TriTrace Investigations — расследовательское бюро и forensic-компания. Мы занимаемся корпоративными и финансовыми расследованиями, работаем с OSINT, публичными реестрами, утечками и white collar crime-повесткой.

Ищем человека, который умеет работать с соцсетями и хочет развиваться в расследованиях и аналитике.

Это не классический SMM.
Наша позиция роль на стыке:
🔎 OSINT
📊 расследовательской аналитики
✍️ сильного письма
📣 продвижения и медиа

Что нужно делать:
— вести Telegram и LinkedIn компании;
— искать темы и инфоповоды;
— работать с открытыми источниками и фактчеком;
— превращать сложные расследования в понятный контент;
— писать тексты на русском и английском;
— делать визуалы (Figma или аналоги);
— уметь в продвижение каналов в телеграм/LinkedIn.

Что важно:
✅ опыт Telegram / LinkedIn SMM;
✅ навыки OSINT и поиска информации;
✅ хороший русский и английский;
✅ умение быстро разбираться в сложных темах;
✅ готовность работать с чувствительными кейсами и дедлайнами.

Условия:
🌍 Full-time, удалённо;
📍 Только за пределами России и Беларуси;
💰 Зарплата выше средней по рынку;
📈 Возможность расти внутри команды.

📩 Откликнуться можно по ссылке:
https://forms.gle/oavw6aZi9KKvY4ZH6

Экспресс-анализ санкционных и комплаенс-рисков

Продолжаем рассказывать о наших новых услугах. Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет Red-Flag Scan: экспресс-анализ контрагентов на предмет санкционных, комплаенс и репутационных рисков. Этот сервис подойдет компаниям, которые хотят оценить риски при работе с новым поставщиком или во время заключении сделки.

🔹Экспресс-анализ не ограничивается проверкой сведений в базах: мы анализируем контекст, структуру связей, роль посредников, юрисдикции и логику цепочки;

🔹Мы оцениваем не только наличие санкционного/комплаенс/репутационного риска, но и его практическое значение – и даем рекомендацию, которая позволяет принять решение в кратчайшие сроки;

🔹В услугу входит полный анализ цепочки поставки почти во всех юрисдикциях в мире и сбор доказательной базы для судебных или регуляторных процедур.

🔹Пример такого расследования из портфолио TriTrace Investigations: недавнее исследование работорговли гражданами КНДР для доклада Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (NKHR). В рамках этой работы мы идентифицировали 26 компаний из России и ОАЭ, участвующих в экспорте российских ископаемых в КНДР в обход санкций (на инфографике — подтвержденные денежные потоки в 2023-2024 годах и их анализ).

Узнать подробности и заказать Red Flag Scan можно на сайте TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.