Великобритания помогла Молдове отследить криптокошелек на $107 млн, связанный с российской операцией влияния на выборы и стейблкоином A7A5

Лондон не ограничился политической поддержкой проевропейской Молдовы — британские специалисты также участвовали в расследовании финансирования электорального вмешательства. Об этом сообщает Reporter.London в совместной публикации с Context.ro, FACT и Rise Moldova.

🔹Британские специалисты по финансовым преступлениям помогли молдавским властям выявить USDT-кошелек, через который прошло около $107 млн. Следствие связывает этот кошелек с сетью Илана Шора — пророссийского олигарха, стоящего за группой A7 и рублевым стейблкоином A7A5, который используют в схемах обхода санкций.

🔹Операция в основном велась молдавскими властями, однако Великобритания предоставила инструменты и экспертизу для анализа криптотранзакций по кошелькам, связанным с Шором.

🔹Деньги, как утверждает следствие, направлялись на подкуп избирателей, оплату активистов, организацию протестов и распространение дезинформации.

🔹По данным Rise Moldova, Шор давал поручения своему бухгалтеру Александру Петрову, тот переводил криптовалюту посредникам в Молдове, а они, в свою очередь, обналичивали ее.

🔹Такой modus operandi криптобиржи Шора в Молдове подтверждается файлами из утечки внутренних документов группы A7, изученными TriTrace Investigations.

🔹Так, в утечке есть таблица с именами 137 граждан Молдовы, которые получали деньги от структур Шора в 2024 году. Еще один файл из утечки содержит переписку о передаче 15 конвертов с наличными в Кишиневе, которые исполнителю надо забрать «как потемнеет». Кроме того, утечке А7 есть таблица региональной сети Шора в Молдове: в ней перечислены районы страны и координаторы, предположительно, подкупа избирателей.

🔹Журналисты Rise Moldova обнаружили, что по меньшей мере четверо из 15 задержанных молдавскими правоохранительными органами в 2025 году за незаконное финансирование партий и подкуп избирателей, были связаны с криптокошельком Шора на $107 млн.

🔹На парламентских выборах в Молдове 28 сентября 2025 года победила правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» Майи Санду, получив 55 мест в парламенте.

🔹В июне «Новая газета Европа» сообщила, что структуры, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем и другом детства Путина Аркадием Ротенбергом, финансировали проекты Илана Шора: инфраструктуру обхода санкций, платежную систему A7 и операции влияния в Молдове.

Изображения: Таблица с координаторами, предположительно, подкупа избирателей по регионам Молдовы и переписка о распределении конвертов с деньгами из утечки группы A7 // TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.