Воровство золотых слитков и экстрадиция члена совета директоров «Югры» — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом за период с 10 июня

🇬🇪10 июня в Батуми по запросу США были задержаны гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин РФ Александр Леденев. Они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошли $389 млн (включая средства от торговли наркотиками и атак вирусов-вымогателей). О том, какие ошибки привели к поимке Леденева, подробно рассказывал управляющий партнер TriTrace Илья Шуманов.

🇨🇾18 июня Кипр выдал России Алексея Коротенко, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, его компании предоставляли недостоверные сведения о договорах строительного подряда с подконтрольными ему юрлицами и не уплатили более 2,6 млрд руб. налогов в РФ.

Нарушения относятся к 2015–2019 годам, когда он руководил компаниями «Экстракт-Фили» и МТЗ «Рубин». Его бизнес связан со структурами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина (сейчас под следствием о создании ОПС). Сам Коротенко входил в совет директоров банка.

🇲🇩На въезде в Молдову задержали гражданина РФ, которого власти страны назвали офицером ФСБ — сообщение об этом было опубликовано 23 июня. Под видом туриста он намеревался попасть в Приднестровье для сбора информации на территории Зоны безопасности (буферной зоны вдоль Днестра).

По оценке TriTrace, этим человеком может быть Виктор Викторович Бекарев. Утечки показывают, что он работал в УФСБ по Челябинской области, был зарегистрирован по адресу погрануправления спецслужбы в регионе, а в телефонных книгах записан как «Виктор Викторович Баклаев ФСБ».

По данным центра «Досье», в 2017–2019 годах Бекарев находился в Молдове, используя дипломатический паспорт — это совпадает с информацией из пресс-релиза молдавских правоохранительных органов.

🇦🇪12 июня власти ОАЭ экстрадировали 74-летнюю россиянку Надежду Чабанову. Она находилась в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве. В нулевые она была одним из руководителей концерна «Вант», который строил жилье в Ростове-на-Дону и Сочи, однако оставил незавершенными десятки объектов.

Бизнесом Чабанова занималась вместе со своим бывшим супругом Валерием. В 2017 году он был осужден за хищение денег дольщиков, позже — за участие в банде «Пушкинские», причастной к убийствам, разбоям, нападениям и решению бизнес-конфликтов «Ванта».

🇺🇸29 июня стало известно о задержании во Флориде россиянки Вероники Митиной. По версии следствия, она перехватывала дорогостоящие посылки, показывая курьерам удостоверение с адресом доставки на телефоне. Среди награбленного — часы Cartier, золотые монеты и слитки совокупной стоимостью более 87 тыс. долларов.

По словам Митиной, задания она получала в групповом чате в Telegram. По аналогичному делу в мае 2026 года полиция штата задержала россиянина Владимира Кудякова: по версии следствия, он нашел «работу по доставке» в русскоязычном чате «Russians in America».

TriTrace обнаружил, что во Флориде Митина владела компаниями по организации детских праздников и лизингу автомобилей. В 2024 году на Facebook* она интересовалась «лазейками» по получению лицензии риелтора во Флориде.

🇹🇭17 июня полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. По словам дочери задержанного, он мог сводить участников предполагаемой схемы за комиссию, но на личный счет деньги не принимал.

TriTrace выяснил, что задержанный — Александр Охин из Новосибирска. В Таиланде он мог владеть баром Bella Ciao, а также руководил IT-отделом русскоязычной компании Dragon Lakshme Group. В 2018 году она пыталась привлечь инвестиции в строительство предприятия по производству диоксида кремния.

В нулевых Охин руководил российскими компаниями в сфере торговли печатной продукцией, в 2010-х — был директором развлекательного центра М-61 в Новосибирске.

Фото: Виктор Бекарев // TriTrace Investigations

Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.