Даже одна декларация о соответствии товаров ЕАЭС может раскрыть схему обхода санкций. Австралийский пример

В докладе сенатского комитета Австралии говорится, что в стране не было ни одного уголовного преследования за нарушение санкций против России. Но сами нарушения были: бюро TriTrace Investigations проанализировало недавнее расследование австралийских властей и обнаружило поставщика, сотрудничающего с Россией.

Объясняем, как его удалось установить с помощью неочевидного документа - декларации о соответствии ЕАЭС. 

Австралийское правоприменение

В июле 2026 года Пограничная служба Австралии (ABF) сообщила, что неназванный производитель горного оборудования из Квинсленда девять раз сознательно отправил в Россию запрещенные товары через страны-посредники. Поставки шли с декабря 2023-го по октябрь 2024 года, хотя Австралия запретила отправлять в Россию подобное оборудование и запчасти с 26 октября 2023 года.

Согласно сообщению Департамента иностранных дел и торговли (DFAT), для юрлица штраф за санкционное правонарушение может достигать A$3,64 млн (A$1 = $0,72) или трехкратной стоимости операций - в зависимости от того, что больше. 

Однако в июне 2026 года производитель получил штраф по таможенному, а не санкционному законодательству. Он заплатил более A$126 тыс.; дополнительно у него изъяли товары на A$48 тыс. По закону оплата таможенного штрафа погашает ответственность, суд не проводится, а платеж не расценивается как признание вины.

Рисковые поставки 

По совокупности таможенных и корпоративных данных неназванным производителем могла быть компания GEARS Mining - она базируется в Квинсленде, поставляет горное оборудование и в указанный ABF период совершила несколько торговых операций с посредниками, связанными с Россией.

Мы обнаружили, что с 2024 года российская компания MGM Group регистрирует декларации о соответствии, необходимые для допуска товаров GEARS в ЕАЭС. Она может подавать эти заявления только при заключенном договоре с изготовителем. Всего MGM оформила 7 таких деклараций, последняя из которых датируется 18 августа 2026 года. 

Через иностранные компании владельца MGM Максима Кузнецова товары GEARS попадали в Казахстан - напрямую из Австралии или из ОАЭ. Оказавшись на рынке ЕАЭС, они могли перемещаться в Россию. 

Вместе с таможенными данными декларации о соответствии показывают централизованную координацию между структурами Кузнецова: 7 августа 2024 года MGM оформила декларацию на молот GEARS модели GM00303; в тот же день его казахстанская компания Schmied получила четыре таких молота от эмиратской QuarQush, которую он также возглавляет. 

MGM не только помогала с оформлением: после вступления австралийского запрета в силу она продавала продукцию GEARS в России. Например, в ноябре 2023 года она подала заявку на поставку австралийского оборудования для золоторудной компании “Павлик” на сумму более 30 млн рублей.

Параллельный маршрут

В Казахстане действует компания Максима Кузнецова Global Technical Solutions - это подразделение MGM, которое предлагает поставки из Австралии и называет своими партнерами "Русскую медную компанию", "Алроса", "Металлоинвест" и другие российские предприятия.

14 ноября 2025 года эта фирма получила товар с артикулом GM00923 из Чили. В тот же день MGM зарегистрировала на него декларацию, указав GEARS производителем.  

Поставщиком товара была Compraventa de Vehiculos Karina Espinoza Lagos E.I.R.L. Компания принадлежит сотруднице подразделения GEARS Chile Карине Эспиносе и зарегистрирована по тому же адресу, который указывал учредитель чилийского GEARS при регистрации юрлица.

Фото: GEARS Mining

Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations.