Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за перевод от Apple в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko. Первый перевод был сделан в день, когда головная компания Okko попала под санкции Великобритании

Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI, подразделение Министерства финансов Великобритании) опубликовало решение о штрафе Deutsche Bank AG London Branch. Банк обязан выплатить £165,000 за нарушение британских санкций против России.

Это второй подобный кейс в британском банкинге с начала большой войны.

🔹Deutsche Bank London Branch (DBLB) обработал два платежа в пользу Okko LLC: один — в июне 2022 года, другой — в июле. Общая сумма платежей составила £635,618.75.

🔹В опубликованном OFSI уведомлении указано, что отправителем денег была зарегистрированная в Ирландии дочерняя структура международной компании. Судя по всему, речь идет про Apple Distribution International Limited — это юрлицо из Ирландии оштрафовали за аналогичные переводы на ту же сумму в пользу Okko. Компания переводила Okko выручку с продаж в экосистеме Apple.

🔹Владельцем онлайн-кинотеатра Okko в августе 2019 года стал «Сбер» — это произошло в рамках сделки по приобретению медиахолдинга Rambler Group. «Сбер» попал под блокирующие санкции после начала полномасштабного вторжения, поэтому в мае 2022 года банк продал Okko и еще 4 крупных сервиса компании АО «Новые возможности». «Сбер» называет сделку рыночной, однако эксперты считают ее номинальной.

🔹Сведения о владельцах «Новых возможностей» после покупки Okko скрыли на основании 129-ФЗ. До сделки владелицей АО была указана Татьяна Портных — сотрудница «ВТБ Регистратора» (ведет реестры акционеров АО). Имя Портных до сих пор размещено на сайте «ВТБ Регистратора» в разделе «Премиум обслуживание».

🔹Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за обработку двух платежей в пользу Okko LLC в июне и июле 2022 года. АО «Новые возможности» попало под британские санкции 29 июня 2022 года, решение было опубликовано в 11 утра по британскому летнему времени, первый перевод от Apple в пользу Okko был проведен Deutsche Bank в этот же день.

🔹 В опубликованном OFSI уведомлении указано, что с марта по май 2022 года лондонский Deutsche Bank провел ряд встреч с отправившей деньги Okko компанией «для обсуждения рисков, возникающих в связи с российскими платёжными потоками, а также вопросов соблюдения санкционного режима в отношении России и Беларуси».

🔹Банк проводил санкционный скрининг бенефициара перевода, однако на момент платежей в базе комплаенс-подрядчика не было данных о владении Okko со стороны АО «Новые возможности». Штраф составил £300,000, но OFSI применило скидку 45% из-за того, что банк добровольно сообщил о нарушении.

🔹АО «Новые возможности» сейчас носит название «ТМТ». Компания находится под санкциями только в двух юрисдикциях: это Великобритания и Украина.

🔹Топ-менеджеры Okko — гендиректор Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев — выходцы из «Газпром-медиа». Глава документального направления Владимир Тодоров до недавнего времени был главредом «Ленты.ру» (входит в холдинг Rambler Group).

🔹Это второй с начала большой войны штраф за нарушение антироссийских санкций в британском банковском секторе. В январе OFSI опубликовало уведомление о штрафе £160,000 для Bank of Scotland — за 24 платежа по счету подсанкционного лица. Санкционный скрининг не сработал из-за разного написания имени клиента в документах. Бюро TriTrace Investigations подробно рассказывало об этом кейсе.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

💬 Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot