TriTrace Investigations
@tritrace
Bank of Scotland оштрафовали из-за переводов экс-губернатора Севастополя
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
👍 3
❤ 1
👎 1
5 563
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram