Непонятные/подозрительные транзакции, которые вы не можете объяснить. Например, переводы непонятным людям или от непонятных компаний, с которыми у вас нет договоров, нет никаких связей.

5. Вход в личный кабинет с подозрительных/спорных территорий. Речь тут не про однократный вход, а систематический. При разовом случае вы легко разблокируете счет. Меня мой банк заблокировал в свое время за вход с территории Палестинской автономии, я сувенир во время поездки в Израиль покупала. Но потом после звонка в поддержку с обоснованием, что я там делала, все восстановили.

6. У вас истекли документы (виза, ВНЖ и тд), а счет у вас в стране, где с вашим паспортом без ВНЖ счет не открывают. Либо у вас некорректный налоговый номер (в Казахстане были аннулированы ИИН, полученные некорректным путем удаленно). Либо проблема с другими документами.

7. «Потому что». Под это попадает все, что не относится к вариантам 1-6.