….(продолжение поста 👆)… С учётом 20-го пакета санкций ЕС, где деятельность платёжных агентов, оказывающих услуги неттинга/зачёта для обхода санкционных ограничений, прямо запрещена, использование посреднических схем для проведения капитала — риск не только отказа, но и попадания в цепочку, которая сама по себе может быть квалифицирована как circumvention.

Правило 5 — минимальный комплаенс банка/брокера — это не удача, а тревожный звонок
Если вы нашли банк или брокера, который принимает капитал из РФ вообще без вопросов, это не повод расслабляться. Скорее наоборот: отсутствие due diligence там, где по всем нормативным стандартам он обязан быть, обычно означает одно из двух — либо организация сама не соблюдает требования регулятора и находится в зоне риска попасть под санкции или лишиться лицензии/корреспондентских счетов, либо она попросту нестабильна и не так тщательно следит за комплаенсом, потому что не так тщательно следит вообще ни за чем в своих процессах.