«От российской компании не останется и следа», — OCCRP о том, как российский бизнес покупает западные беспилотники через Telegram

Журналисты SourceMaterial и Delfi исследовали рынок посредников, которые в Telegram предлагают российским клиентам проводить международные платежи так, чтобы скрыть российское происхождение денег и обойти санкции.

Материал был опубликован на сайте OCCRP — международной сети журналистов-расследователей, специализирующихся на коррупции, организованной преступности, офшорах и санкциях. Свой комментарий к расследованию дал управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов.

🔹Журналисты под прикрытием обратились к восьми платежным посредникам, которые рекламируют свои услуги в мессенджере Telegram. По легенде, журналисты являлись российскими бизнесменами, которым нужно провести платежи в Европу, в том числе за товары военного назначения — беспилотники.

🔹Чтобы скрыть российское происхождение денег, платежи проводятся через компании из Гонконга, Дубая и Индонезии.

🔹«С точки зрения правоохранительных органов, платежные системы сейчас на один-два года опережают регуляторов в вопросе механизмов обхода санкций», — сказал OCCRP Илья Шуманов из TriTrace Investigations. — «Это постоянно развивающаяся экосистема, в которую вложены миллионы долларов и которая имеет явную поддержку со стороны российского государства».

🔹Некоторые платежные посредники из Telegram оказались связаны с группой компаний TGR, помещенной под санкции США еще в 2024 году. Один из посредников по имени Дима предложил журналистам провести платежи через две компании, ключевые сотрудники которых значились как топ-менеджеры в иностранных фирмах, обслуживавших финансовые потоки TGR.

🔹В одном из кейсов Дима советовал проводить платежи так, чтобы «не привлекать лишнего внимания», и ограничивать объем не более чем $200 000 в день.

🔹Некоторые посредники имеют окологосударственные связи. Одной из брокерских фирм, которые прячут российское происхождение платежей, — SCS Consulting — руководит Александр Максимкин, председатель Комитета по развитию многостороннего клиринга в международной торговле при Деловом центре экономического развития СНГ.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.