Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня.

🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении разрешили Путиловой покинуть страну.

🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании оставил в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику 60-летнему гражданину Литвы Арунасу Масаенасу: его срок снизили с семи до шести лет заключения.

Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP писал, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России.

По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней.

🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus.

Как сообщил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях.

🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были задержаны двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались.

Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей.

🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию экстрадировали двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая.

Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.