«Криптоинвестор» из Дагестана и официантка из Норильска в мошенническом колл-центре и семейное «террористическое сообщество» – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске – главные инциденты с 24 апреля по 20 мая.

🔹Абхазия. В конце апреля в Сухуме были задержаны трое россиян: ФСБ считает, что они «создали террористическое сообщество» и «планировали захват административных зданий в Краснодарском крае». Задержанные находились под наблюдением ФСБ с 2023 года, они якобы уехали в Абхазию с целью скрыться от следствия.

Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанных. 40-летняя Анастасия Каушан и 39-летний Антон Каушан – супруги, уроженцы Краснодара. Задержанный вместе с ними 19-летний Егор Гришин – сын Анастасии от первого брака. Анастасия – ее следствие называет главой сообщества – ранее работала юристом и организовывала туры в Абхазию.

🇧🇾Беларусь. Вечером 1 мая жителя Калуги Ивана Любшина задержали в аэропорту Минска во время вылета в Армению. В России Любшин отсидел пять лет за комментарий о взрыве в архангельском ФСБ. КГБ Беларуси передало мужчину силовикам из Калуги. Любшин опасается, что его могут обвинить в попытке выехать в Украину: он услышал об этом от силовиков. По его словам, Любшин планировал переезд во Францию, где у него уже одобрена гуманитарная виза.

🇰🇭Камбоджа. 20 граждан Китая и 2 граждан России задержали по делу о работе мошеннического колл–центра, работавшего по схеме pig butchering – когда для похищения средств злоумышленники выстраивают фейковые романтические отношения с жертвой.

TriTrace Investigations идентифицировало задержанных россиян. Ими оказались 31-летний Шамиль Гусаев из Дагестана и 26-летняя уроженка Норильска Анжелика Балабанова.

В своем профиле в Instagram* Гусаев заявляет, что он занимается инвестициями в криптовалюту и майнингом, а местом жительства указывает Анталию. У Гусаева есть брат близнец Камиль, с которым они вместе летали в Гонконг и работали в Германии. Балабанова в прошлом искала работу официанткой в Норильске.

🇨🇾Кипр. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции в США 40-летнего Серажудина Актулаева – жителя Чечни, задержанного на Кипре год назад. В США его обвиняют в кибермошенничестве. ВЧК-ОГПУ указывал, что Актулаев бронировал авиабилеты для бывшего главы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по госзаказу Чеченской Республики» и учредителя компании «Мастер Бэринг», которая занимается ввозом техники в обход санкций (выручка по итогам 2025 года: 4,3 млрд рублей).

С чем связаны обвинения против Актулаева в мошенничестве — неизвестно. TriTrace Investigations обнаружило сообщения Актулаева в телеграм-чатах нескольких финансовых пирамид: судя по ним, Актулаев и сам несколько раз становился обманутым вкладчиком мошеннических проектов.

🇵🇱Польша. В конце апреля в Мазовецком воеводстве был задержан 79-летний «вор в законе» с гражданством России, связанный с польской организованной преступностью. Полиция сообщает, что задержанный был коронован в 1982 году. Издание о криминальном мире «Прайм Крайм» считает, что задержанный – коронованный в грузинском Поти в 1976 году Владимир Джибладзе, известный под кличкой Мамуло.

🇹🇭Таиланд. 18 мая на въезде на Пхукет был задержан 29-летний петербуржец Матвей Горский с почти 2 кг наркотиков. Он пытался провезти их на рейсовом автобусе из Паттайи; полиция посчитала его поведение подозрительным при дежурной проверке. Среди изъятых наркотиков – 470 граммов мефедрона, популярного в России эйфоретика. Ранее Горский был заочно осужден за наркоторговлю в России, однако до приговора он сбежал из-под домашнего ареста и покинул страну. В России Горский находился в федеральном розыске, а, по данным некоторых СМИ, он также был объявлен в международный розыск.

TriTrace Investigations в LinkedIn.

Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.