Экспресс-анализ санкционных и комплаенс-рисков

Продолжаем рассказывать о наших новых услугах. Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет Red-Flag Scan: экспресс-анализ контрагентов на предмет санкционных, комплаенс и репутационных рисков. Этот сервис подойдет компаниям, которые хотят оценить риски при работе с новым поставщиком или во время заключении сделки.

🔹Экспресс-анализ не ограничивается проверкой сведений в базах: мы анализируем контекст, структуру связей, роль посредников, юрисдикции и логику цепочки;

🔹Мы оцениваем не только наличие санкционного/комплаенс/репутационного риска, но и его практическое значение – и даем рекомендацию, которая позволяет принять решение в кратчайшие сроки;

🔹В услугу входит полный анализ цепочки поставки почти во всех юрисдикциях в мире и сбор доказательной базы для судебных или регуляторных процедур.

🔹Пример такого расследования из портфолио TriTrace Investigations: недавнее исследование работорговли гражданами КНДР для доклада Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (NKHR). В рамках этой работы мы идентифицировали 26 компаний из России и ОАЭ, участвующих в экспорте российских ископаемых в КНДР в обход санкций (на инфографике — подтвержденные денежные потоки в 2023-2024 годах и их анализ).

Узнать подробности и заказать Red Flag Scan можно на сайте TriTrace Investigations.

TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах.

Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.