⬆️Наши добрые друзья @lawsanctions внимательно читают литературу и доводят до нас суть. Вносим и в наш актив.

Добавим, что в связи с использованием финансовой системы США по наши данным ответственность наступает зачастую административная. Из 300 кейсов в нашей базе по данной категории проходит порядка трети. Из других распространенных поводов - принесение выгоды лицу под санкциями, получение такой выгоды.

А вот большая часть уголовки связана с экспортным контролем. То же и по вторичным санкциям.

Подробности в одном из наших материалов:

https://eng.globalaffairs.ru/articles/us-enforcement-timofeev/?ysclid=mpejuthnpk777782913