Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) вводит правило 50% для Entity List и MEU List

В американской практике мы часто сталкиваемся с использованием правила "50%" в контексте применения блокирующих санкций. Иными словами, заморозка активов и запрет на транзакции действуют не только в отношении лица, включенного в SDN-List, но и в отношении дочерних предприятий с долей собственности заблокированного лица 50% и более.

Данное правило долгое время не охватывало санкционные списки Минторга США, в частности, Entity List (список лиц, транзакции с которыми возможны только после получения лицензии) и MEU-List (список лиц, конечными потребителями которых являются компании ВПК).

Это создавало благоприятные условия для обхода санкционного законодательства: в случае попадания компании в санкционный список она могла быть оперативно переименована или перерегистрирована на другой адрес. Тем самым предприятие фактически выходило из под санкций и могло продолжить привычную деятельность.

Новое правило Минторга по сути эту возможность исключает (или, как минимум, минимизирует). Попадание компании в Entity List и MEU List теперь означает автоматическое включение в списки всех принадлежащих ей не менее, чем на 50% организаций.

Детали обновленного законодательства доступны по ссылке: https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/30/2025-19001/expansion-of-end-user-controls-to-cover-affiliates-of-certain-listed-entities