Минфин США оштрафовал очередную компанию за нарушение режима санкций. Логистическая фирма Key Holding заплатила 608 825 долларов.

Дело типичное во многих отношениях. Компания американская. Прозевала поставки на Кубу через дочку в Колумбии. Потом спохватилась. Добровольно все раскрыла. Сотрудничала. Получила большую скидку по штрафу.

Главное - у компании отсутствовал какой-либо комплаенс. То есть они просто до конца не понимали и не рефлексировали должным образом нарушения. А стоило бы. Тем более в поставках, где риски очевидны.

В общем, хороший комплаенс лучше плохого. А плохой - лучше никакого.

https://ofac.treasury.gov/media/934456/download?inline