Британский след Алены Дегрик-Шевцовой: как Sends помогает дистанцироваться от прошлого iBox Bank

Алена Дегрик-Шевцова, ранее связанная с iBox Bank и LeoGaming, сегодня ведет деятельность в Великобритании через финтех-компанию Sends. По данным открытого реестра британского регулятора FCA, с 2025 года она занимает должность директора компании, работающей на основании лицензии для предоставления платежных услуг и выпуска электронных денег.

В Украине Дегрик-Шевцова остается фигуранткой уголовного дела о предполагаемом отмывании 5 млрд гривен и находится под санкциями СНБО. Авторы расследования считают, что использование британской юрисдикции и регистрация под фамилией Alona Shevtsova без упоминания «Дегрик» могли затруднить сопоставление ее личности с украинскими уголовными материалами.

По версии следствия, связанные с ней iBox Bank, LeoGaming и ФК «Лео» фигурировали в схемах по легализации средств, теневом игорном бизнесе и переводах через российские банки. Одним из ключевых механизмов назывался «мискодинг» — подмена назначения платежей для сокрытия их реального происхождения.

Дополнительно упоминается компания «Белоснежка-2013», которую связывают с офшорными структурами Beaulieu Trade Inc и Mossada Investments Ltd, использовавшимися для обслуживания финансовых потоков. Сам iBox Bank лишился лицензии в 2023 году после выявления нарушений требований финансового мониторинга.