Братьев Ананьевых обвиняют в выводе почти 100 миллиардов рублей из Промсвязьбанка через фиктивные сделки

Следственный комитет России завершил расследование дела против бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в растрате, мошенничестве и легализации почти 100 миллиардов рублей, которые, по версии следствия, были выведены за границу через фиктивные операции.

По данным СКР, схема заключалась в выдаче кредитов иностранным компаниям, которые фактически не вели деятельности. В декабре 2017 года через связанные структуры якобы были перечислены 57,3 млрд рублей и более 505 млн долларов под видом покупки акций и облигаций компаний, связанных с Ананьевыми. Следствие считает, что сделки были мнимыми и использовались для вывода средств.

Одним из эпизодов дела стала история с кредитами на 12,1 млн евро, выданными компаниям группы «Техносерв». Также расследовалась попытка незаконного получения трех земельных участков в Санкт-Петербурге через поддельные документы о наличии на них объектов недвижимости.
После перехода ПСБ под контроль государства братья Ананьевы покинули Россию. Оба имеют гражданство Кипра и находятся в международном розыске. Ранее по связанным с банком делам были осуждены 15 человек, еще несколько фигурантов разыскиваются.

В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест примерно на 97 миллиардов рублей. Под ограничения попали недвижимость, автомобили, самолеты и денежные средства. Отдельные дела о возможных хищениях в ПСБ продолжают расследоваться.