Санкционный дайджест за апрель

Рассказываем о ключевых событиях апреля. ЕС принял 20-й пакет санкций, добавил в списки больше 30 россиян и компаний, ввел отраслевой запрет на работу криптопровайдеров и активировал «спящую» норму об экспортных ограничениях. Параллельно в Суде ЕС развернулись сразу два процесса об оспаривании заморозки суверенных активов. Вместе с юристами разбираемся в деталях.

ЕС впервые применил ст. 12f Регламента № 833/2014 и ограничил поставки металлообрабатывающих станков и оборудования для передачи данных в Киргизию. Норма пролежала «спящей» с июня 2023 года.

«Если ранее ЕС преимущественно ограничивался точечными санкциями в отношении отдельных лиц и компаний из третьих стран, то теперь объектом ограничительных мер становятся целые юрисдикции», — отмечает советник BGP Litigation Мария Удодова.

А еще в Европе появился аналог родной ст. 248.2 АПК. Теперь европейский суд может вынести антиисковый запрет против лица, которое инициировало разбирательство в России на основании исключительной юрисдикции российского суда. За неисполнение запрета грозит штраф, соразмерный потенциальному ущербу пострадавшей стороны.

«Эффективность европейского антиискового запрета будет зависеть от наличия у ответчика имущества. Если у российского лица есть имущество на территории государств — членов ЕС или дружественных ЕС государств, то есть реальные риски при несоблюдении запрета», — поясняет партнер ККМП Станислав Добшевич.

OFAC опубликовало руководство с «красными флагами» при обходе санкций. Среди индикаторов: коммерчески невыгодные условия сделки, передача активов родственникам или номинальным владельцам, чрезмерно сложные корпоративные структуры, регистрация холдингов в высокорисковых юрисдикциях, передача имущества незадолго до введения санкций.

«Чем менее очевиден экономический смысл сделки и чем менее он соответствует обычным рыночным свойствам, тем больше риск блокировки транзакции», — предупреждает старший юрист Delcredere Артем Касумян.

А бельгийское Казначейство вновь рассматривает заявки на разморозку российских активов. В прошлом году подразделение Минфина ужесточило требования и перестало выносить положительные решения, после чего инвесторы пожаловались в Госсовет Бельгии. Аудиторы поддержали истцов и пришли к выводу об отсутствии у казначейства полномочий рассматривать такие заявки. Теперь лицензии будет подписывать министр финансов.

#практика