3,5 тис ФОП-ів замість одного бізнесу і понад 386 млн грн недоплачених податків: викрито масштабну схему

Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ викрили схему ухилення від податків, яку роками використовувала група компаній, що продає споживчі товари у кількох регіонах України.

Суть схеми полягала у «дробленні» бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.

За даними слідства, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців. Частина - працівники магазинів, оформлені як ФОПи, інші - підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і рахунки.

Фактично всі вони діяли як єдина мережа з централізованим управлінням: організатори контролювали обороти, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи. Уже у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.

За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн.

До схеми залучили десятки осіб, які реєстрували ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію та координували роботу мережі.

Під час обшуків вилучено документи, банківські картки, техніку, чорнові записи та необліковану готівку. Розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.