Понад 40 млн грн податків «вивели в готівку»: у Запоріжжі викрито організовану схему на ринку пального

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито організовану групу, яка діяла на ринку пального. Сімом особам повідомлено про підозру.

За даними слідства, у 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності. Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток.

Надалі кошти легалізовували через підконтрольні компанії під виглядом «поворотної фінансової допомоги» та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.

27 березня 2026 року організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн грн та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту. 
Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою.
Також ініційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.

Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.