«Ви виграли приз, але спочатку заплатіть…»: до суду скеровано справу мережі шахрайських кол-центрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів і 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, з 2019 року обвинувачені розгорнули мережу кол-центрів у Києві та Чернігові. Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та SIP-телефонію, вони телефонували громадянам і повідомляли про нібито виграші у програмах лояльності.

Потерпілим обіцяли грошові призи від 100 тис. до 750 тис. грн. Для їх «отримання» вимагали сплатити комісію або доставку - від 500 до 2000 грн, при цьому огляд посилки до повної оплати був неможливий. Натомість люди отримували дешеві товари - засоби гігієни або дрібні побутові речі.

Щодня учасники схеми відправляли від 700 до 1000 таких «виграшів» по Україні.

Для легалізації коштів залучили понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній.

Під час понад 30 обшуків вилучено більш як 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документацію та грошові кошти.

З метою відшкодування збитків потерпілим за клопотанням прокурорів арештовано майно обвинувачених, зокрема 15 об’єктів нерухомості, 2 елітні транспортні засоби та кошти.

Одного з учасників організації оголошено в міжнародний розшук.

Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.