🇬🇧 OFSI оштрафовал Deutsche Bank Лондон за платежи в "Окко"

30 апреля британский OFSI опубликовал постановление: лондонский филиал Deutsche Bank проштрафовался на £165К за два платежа в адрес ООО "Окко" - того самого онлайн-кинотеатра. Платежи прошли 29 июня и 27 июля 2022-го, в сумме £635,618.75. Сама Окко в санкциях не числилась, но 100% её акций принадлежали АО "Новые возможности" (UKSL ref: RUS1489), которое FCDO внесло в список 29 июня 2022-го в 11:00 BST. По регламенту 12 Russia Regulations 2019, активы дочки заблокированы вместе с активами материнской.

История с "Новыми возможностями" - классический пример пересортицы активов под санкциями. Окко принадлежал Сбербанку с 2018-го. После того как Сбер попал под британские санкции 6 апреля 2022-го, он продал Окко в АО "Новые возможности" - это случилось 17 мая. Через шесть недель санкционировали уже "Новые возможности". А к тому моменту EGRUL в России закрылся для публичного доступа, и купленный Deutsche Bank скрининг от стороннего вендора цепочку владения Окко просто не подсветил.

Что осталось в выводах OFSI. Банк имеет право пользоваться сторонними screening-провайдерами, но ответственность за санкционный комплаенс с него этим не снимается. Базовый штраф был £300К, Deutsche Bank самостоятельно сообщил о нарушении 20 сентября 2022-го и в рамках новой системы settlement (введена 9 февраля 2026-го) получил скидку 45%. Для клиентов европейских банков вывод простой: после 2022-го банки гораздо тщательнее копают цепочки владения, и платежи в адрес внешне "несанкционных" компаний с российскими бенефициарами могут не пройти screening даже сегодня.