🇳🇿 Утечка по Worldclear - NZ$500 млн в год из крошечного офиса

OCCRP с партнерами 11 мая выкатили расследование по компании Worldclear из Гамильтона, Новая Зеландия. Бывший сотрудник слил внутренние документы. К 2017-му фирма гоняла около NZ$500 млн в год, при этом сидела в одном офисе на 10-м этаже.

Клиентура говорящая: американец Майкл Уилсон, унесший $1.5 млн и сбежавший во Вьетнам; британец Гюнтер Клар - датское налоговое дело на $45 млн, через Worldclear минимум $2 млн только в 2017-м; пуэрториканский Euro Pacific Bank; белорусский олигарх из окружения Лукашенко. Деньги клиенты заводили на счета Worldclear в банках Новой Зеландии, США и Европы - конкретные банки-корреспонденты не названы. Лицензия? Запись в новозеландском Financial Service Providers Register. Юрист Саймон Папа в материале: «реестр скорее про показать себя властям и публике». В марте 2018-го NZ DIA зафиксировал, что у фирмы «нет адекватного контроля сложных или крупных транзакций». В феврале 2019-го ее вычеркнули из реестра.

К нашим реалиям это вот про что - когда в платежной цепочке всплывает «лицензированная» контора из экзотической юрисдикции, проверять стоит не сам факт записи в реестре, а есть ли там реальный надзор. Иначе при первом же конфликте регулятора с такой фирмой клиенты остаются с зависшими переводами и неудобными вопросами от банков-корреспондентов.