Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT
Переслано от канала
❗️В Таиланде задержали четырёх россиян: как «русская деревня» под Паттайей стала мишенью полиции
Сегодня утром тайская полиция провела четвёртый этап национальной операции против номинального владения, основной удар пришёлся на россиян. Обыски в 41 точке провинции Чонбури, проверка 33 компаний, четверо задержанных по ордерам суда Паттайи.
Речь о шести посёлках в районе Банг Ламунг (в сводках они проходят как проекты «ส.พัทยา»): около 775 отдельных домов общей стоимостью свыше 5 млрд бат ~11,6 млрд рублей. Оформлены они были на 495 юридических лиц.
Но 11,6 млрд - это масштаб схемы, которую следствие описало целиком, сумма изъятого - 32 земельных участка на 235 млн бат - около 550 млн рублей.
Механика
Ключевое звено - два тайских бухгалтера. Один вписан акционером в 146 компаний, второй в 40. Стандартная индустрия номиналов: компания ставит «своих» тайцев на 51% уставного капитала, иностранец получает 49% и фактический контроль. По тайскому закону это не лазейка, а состав преступления - Foreign Business Act B.E. 2542 плюс Земельный кодекс.
Из 435 проверенных компаний с иностранным участием 19 нарушили закон о номиналах, а 14 при этом ещё и превысили сам порог в 50%, владея землёй.
При чём тут «русская деревня»
Группа продавала и сдавала дома через русскоязычные сайты и в рекламе называла один из посёлков Чонбури «деревней русских». Схема, которая работает только в тени, рекламировалась в открытую в рунете - и видимо именно публичность привела полицию.
Что это значит для покупателя
Кажется это не единоразовая акция, а полноценный конвейер - операции прошли в Сурат Тани, Пхукету, Краби и Пхангнге: около 130 участков земли, свыше 1,671 млрд бат, больше сотни ордеров на арест. Чонбури - четвёртый, и, наверное, не последний.
Практические выводы - те же, о которых мы писали в июне и в сегодняшнем дайджесте:
▪️ Дом с землёй иностранцу - только долгосрочная аренда, зарегистрированная в Земельном департаменте.
▪️ Квартира в кондоминиуме - freehold в рамках 49% иностранной квоты. Законно, вопросов не вызывает.
▪️ Если агент предлагает «оформим виллу на компанию» - результат может быть как в новости выше☝️.
👉 Таиланд в каталоге
Источники: Daily News · Thai Post · TopNews · Thairath
Сегодня утром тайская полиция провела четвёртый этап национальной операции против номинального владения, основной удар пришёлся на россиян. Обыски в 41 точке провинции Чонбури, проверка 33 компаний, четверо задержанных по ордерам суда Паттайи.
Речь о шести посёлках в районе Банг Ламунг (в сводках они проходят как проекты «ส.พัทยา»): около 775 отдельных домов общей стоимостью свыше 5 млрд бат ~11,6 млрд рублей. Оформлены они были на 495 юридических лиц.
Но 11,6 млрд - это масштаб схемы, которую следствие описало целиком, сумма изъятого - 32 земельных участка на 235 млн бат - около 550 млн рублей.
Механика
Ключевое звено - два тайских бухгалтера. Один вписан акционером в 146 компаний, второй в 40. Стандартная индустрия номиналов: компания ставит «своих» тайцев на 51% уставного капитала, иностранец получает 49% и фактический контроль. По тайскому закону это не лазейка, а состав преступления - Foreign Business Act B.E. 2542 плюс Земельный кодекс.
Из 435 проверенных компаний с иностранным участием 19 нарушили закон о номиналах, а 14 при этом ещё и превысили сам порог в 50%, владея землёй.
При чём тут «русская деревня»
Группа продавала и сдавала дома через русскоязычные сайты и в рекламе называла один из посёлков Чонбури «деревней русских». Схема, которая работает только в тени, рекламировалась в открытую в рунете - и видимо именно публичность привела полицию.
Что это значит для покупателя
Кажется это не единоразовая акция, а полноценный конвейер - операции прошли в Сурат Тани, Пхукету, Краби и Пхангнге: около 130 участков земли, свыше 1,671 млрд бат, больше сотни ордеров на арест. Чонбури - четвёртый, и, наверное, не последний.
Практические выводы - те же, о которых мы писали в июне и в сегодняшнем дайджесте:
▪️ Дом с землёй иностранцу - только долгосрочная аренда, зарегистрированная в Земельном департаменте.
▪️ Квартира в кондоминиуме - freehold в рамках 49% иностранной квоты. Законно, вопросов не вызывает.
▪️ Если агент предлагает «оформим виллу на компанию» - результат может быть как в новости выше☝️.
👉 Таиланд в каталоге
Источники: Daily News · Thai Post · TopNews · Thairath
🔥 23
😱 22
😁 10
🤬 7
💔 3
96 6.8K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram