🇮🇷🇺🇸 Ещё $130 млн Центробанка Ирана умерли в Tron

Вчера OFAC добавил в санкционную запись ЦБ Ирана четыре новых адреса в сети Tron. В апреле там было два: тогда Tether заморозил на них $344 млн - крупнейшая разовая заморозка стейблкоина в истории.

Мы проверили новые адреса on-chain. На них лежит ещё ~$130 млн USDT, и все четыре Tether заблокировал тем же вечером, 14 июля в 21:02 UTC. Суммарно у иранского ЦБ теперь мертво около $474 млн.

Разница с апрелем важнее суммы. Те два кошелька были хранилищем: деньги копились с 2021 года и почти не двигались. Новые - рабочие, с них до конца июня уходили платежи от $60 тысяч до нескольких миллионов. А самый крупный из четырёх ($85,5 млн) наполнили 16 апреля, шестью траншами с соседнего адреса той же связки - за неделю до апрельской заморозки.

Иран переложился в свежие кошельки, которых не было ни в одном публичном списке. Это купило ему три месяца.

Нам это интересно вот чем. USDT в Tron - тот самый рельс, по которому у многих наших читателей ходят трансграничные деньги. И тут хорошо видно, как он устроен: не нейтральная труба, а рубильник у одной компании, которая жмёт на него по записи OFAC в тот же вечер - без суда, без уведомления, по адресам, которые до этого нигде не светились. Лично вас никто не морозит. Но USDT на кошельке обменника или OTC-деска умрёт вместе с ним, в тот же час.

Публикация OFAC от 14 июля