Суд привлек к субсидиарной ответственности отца бывшего исполнительного директора ООО, который оставил компанию 7 лет назад.
Такая постановка вопроса вызывает возмущение и недоумение, не правда ли? Как можно привлечь к ответственности не генерального директора, не учредителя, а всего лишь отца (!!!) исполнительного директора, который вроде бы ни за что не отвечает?

Можно. Если суд признает, что фактически лицо контролировало компанию и могло влиять на его решения.

В данном случае речь идет о Борисе Минце — российском бизнесмене из Молдавии. В 2017 году он занимал 72-е место в рейтинге 200 богатейших предпринимателей России, его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2018 году Минц с семьей покинул Россию.

Борис Минц уже был привлечен к субсидиарной ответственности в ходе банкротства ООО «01 Груп Финанс» 9 апреля 2025 года (Дело № А40-168616/19-8-198 «Б»).

В рамках этого дела установлено, что Борис Минц являлся контролирующим лицом должника, когда в 2017 году выдавались займы на общую сумму более 87 млрд руб. аффилированным структурам. Займы не были возвращены.

Сейчас же (13 мая 2026 года) конкурсный управляющий структуры O1 Properties ООО «Квартал 674-675» (ранее владела бизнес-центром «Белая площадь» в центре Москвы) подал заявление в суд о привлечении Бориса Минца и его сына Дмитрия Минца к субсидиарной ответственности по обязательствам уже этой компании.

Как суд обосновывает контроль над компанией? Цитирую:

Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника,
заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое
лицо подлежит признанию контролирующим должника.

Таким образом, установление фактического контроля не всегда обусловлено наличием
юридических признаков аффилированности. Напротив, конечный бенефициар, не имеющий
соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего
лица не заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания
влияния на должника.

Как следует из корпоративных документов Компании «О1 Груп Лимитед», Борис Минц и
Дмитрий Минц осуществляли руководство группой компаний О1, в частности, Дмитрий в
период с 01.07.2011 по 11.05.2018 являлся исполнительным директором O1 Properties
Limited, членом совета директоров O1 Group и председателем правления O1 Properties.

...Суд приходит к выводу, что все сделки по выводу денежных средств Должника в пользу Компаний «О1 Груп Лимитед» и Rencetlo Investments Limited не могли совершаться без ведома и указания Бориса Минца и Дмитрия Минца, что свидетельствует об их контроле над деятельностью Должника.

Я рассказал эту историю, потому что многие ошибочно полагают, что если они не на руководящей должности и не владеют компанией формально, то им ничего не грозит.

Это заблуждение. Существует множество способов доказать фактический контроль над компанией и привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности. Особенно если параллельно ведется уголовное дело, где собираются необходимые доказательства.

↗️ Заказать нашу консультацию

 Неделько и П. Дайджест в Telegram | Max