Завершено расследование громкого дела двух бывших вице-министров и руководителя «Первого кредитного бюро» - материалы передаются в суд. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 2 миллиарда тенге.
 
Рассказываю.
 
Летом прошлого года финансовый сектор Казахстана потрясла новость о задержании Руслана Омарова, гендиректора «Первого кредитного бюро». Вместе с ним были арестованы два бывших вице-министра труда и соцзащиты - Даулет Аргандыков и Акмади Сарбасов. Причем взяли их при передаче крупной суммы - Омаров принес чиновникам  75 тысяч долларов.
 
По версии следствия, эти деньги были переданы в рамках незаконной части сотрудничества «Первого кредитного бюро» и АО «Центр развития трудовых ресурсов», дочерней организации Минтруда и соцзащиты. Эта организация собирает всю информацию о доходах граждан Казахстана, а эти сведения критически важны для оценки платежеспособности клиента при выдаче кредитов. Банки и обычные казахстанцы получают информацию через Первое кредитное бюро (ПКБ) и Государственное кредитное бюро (ГКБ).
 
При этом ПКБ сотрудничало с ЦРТР совершенно официально, на основе заключенных соглашений. Но за что тогда давать взятки руководителям Центра?
 
Как установлено АФМ, еще в 2020 году бывший руководитель Центра Аргандыков подписал с гендиректором ПКБ Омаровым незаконный договор, согласно которому частная компания начала получать до 35 процентов прибыли за оказанные услуги. При этом Государственное кредитное бюро, работающее в той же сфере, могло зарабатывать лишь 30 процентов. Фактически, данное соглашение снизило прибыль самого Центра развития трудовых ресурсов.
 
Также в Агентстве по финансовому мониторингу подозревают, что Аргандыков одобрил установку в Центре информационного сервиса, который позволял без задержек обрабатывать большое количество запросов. И на первый взгляд, в этом нет ничего плохого.
 
Однако, по данным следствия, на информационных каналах, связывающих ЦРТР с Государственным кредитным бюро, было специально внедрено вредоносное программное обеспечение, замедлявшее работу системы. Таким образом, Первое кредитное бюро получало преимущество по получению сведений о платежеспособности граждан. Соответственно, клиенты обращались к ПКБ, потому что там все работало быстрее.
 
Какова же была роль второго бывшего вице-министра Акмади Сарбасова? Весной прошлого года он сменил Аргандыкова на должности президента АО «Центр развития трудовых ресурсов» и продолжил работать с руководством ПКБ на условиях, установленных его предшественником. Собственно, за это ему и принесли крупную сумму наличными.
 
В связи с этим, Сарбасову предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Его коллеге Аргандыкову вменяют злоупотребление, плюс дачу взятки, а также установление вредоносного ПО. У гендиректора ПКБ Омарова - соучастие в злоупотреблении и дача взятки.
  
Общий ущерб, нанесенный Центру, правоохранительный орган оценил в 2 миллиарда тенге. У фигурантов уголовного дела арестовано имущество на миллиард.
 
Подпишитесь на Козачкова