А это видео пришло в @Koza4kov_BOT из Актау, где прямо сейчас проходит крайне любопытный судебный процесс по делу транснациональной преступной группировки, наторговавшей наркотиками более чем на два миллиарда тенге! Представляете, какие объемы! Именно к такому выводу пришли правоохранительные органы, расследовавшие это громкое дело. Вот только бизнесмен Ермахан Жайсанбаев, записавший этот ролик, утверждает: гигантские деньги, признанные вещественными доказательствами, никакого отношения к наркотрафику не имеют, а находятся в легальном обороте его предприятий.

Рассказываю.

Весной прошлого года прямо в филиале АО «Нур Банк» города Шымкент были задержаны пять человек при передаче денег. У одного из них, Унербека Амрекулова, изъяли 1 миллиард 170 миллионов тенге, а также 177 тысяч долларов. Сейчас он на скамье подсудимых.

Вместе с ним обвинения предъявлены еще двоим лицам - Хурсандбеку Ералиеву и Олегу Чечину. Но каким образом в органах пришли к выводу, что эти люди причастны к продаже запрещенных веществ?

Как выяснилось, еще в начале 2025 года в Актау началось расследование по факту продажи синтетических наркотиков. Деньги за эту гадость продавец принимал на карту одной из банков второго уровня, а позже их перекидывали на счет в другом банке.

В органах начали следить за хождением средств по этим картам и в феврале некий Тургунбаев снял 1,4 миллиона тенге с подозрительного счета и потратил их вместе Хурсандбеком Ералиевым. А в марте, спустя более чем месяц, тот же Тургунбаев отвез 104 миллиона тенге в «Нурбанк», чтобы передать их Амрекулову. Там их и задержали.

Но кто такой Амрекулов и откуда у него столько наличных? Унербек трудится кассиром нескольких связанных между собой компаний, занимающихся продажей товаров народного потребления из других стран. Они завозят нужную продукцию в Казахстан, отдают местным продавцам на рынки и базары, а потом оттуда собирают кэш в большом объеме. Работа Амрекулова заключается в получении средств от контрагентов и их дальнейшем размещении на банковских счетах.

А Ералиев, как не трудно догадаться, один из тех, кто сотрудничал с работодателем Амрекулова. И это его подручный Тургунбаев снимал деньги со счета, куда поступали наркоденьги. Однако почему-то в межведомственной следственно-оперативной группе к Тургунбаеву претензии не возникли и он прошел по делу свидетелем. А вот Амрекулов, не имеющий отношения к подозрительным банковским переводам, не состоящий в чате распространителей наркотиков, признан подозреваемым. Где же логика?

Но это еще не все.

Также следователи добились ареста 922 миллионов тенге, уже лежавших на счетах компании, чьим кассиром является Унербек Амрекулов. Видимо, эти деньги в органах тоже считают прибылью от наркоторговли.

Именно поэтому бизнесмен Ермахан Жайсанбаев сейчас обращается за помощью к Генеральному прокурору Берику Асылову. 2 миллиарда тенге наличными и безналичными, арестованные по этому громкому делу, относятся к его предприятиям. Это оборотные средства, фактически принадлежащие партнерам Жайсанбаева, но уже почти год к ним нет доступа.

Более того, существует риск, что деньги признают преступным доходом той самой транснациональной группировки. В этом случае государство их обязательно конфискует.

В связи с этим, Ермахан Жайсанбаев просит руководителя надзорного органа тщательно во всем разобраться. У него на руках есть заключение аудиторов и отчет Управления госдоходов - эти документы подтверждают, что предприниматель более 5 лет занимается легальным бизнесом, платит все налоги, а оборот его компаний - более 3 миллиардов тенге. И никаких претензий у госорганов к его бизнесу не было и уж тем более, он никак не связан с продажей наркотиков. Все это уже было озвучено в суде.

Услышат ли бизнесмена? Напоминаю: у прокуратуры есть право изменить обвинение на любой стадии судебного разбирательства.

Подписывайтесь на Козачкова