В Казахстане ОПГ похитила из бюджета более 3 млрд тенге через подставных фермеров.

В Туркестанской области РК вынесен приговор по делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агробизнеса. Суд признал виновными 27 участников организованной преступной группы.

Следствие установило, что в 2016–2021 годах руководство ТОО "КТ Яссы Несие" организовало схему хищения средств АО "Аграрная кредитная корпорация", выделенных по госпрограмме поддержки агропромышленного комплекса для приобретения крупного рогатого скота.

Для получения кредитов злоумышленники оформляли фиктивные ИП и крестьянские хозяйства на подставных лиц. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.

Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчёты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Приговор ещё не вступил в законную силу.