Банк России в первом полугодии передал правоохранительным органам данные о 2,6 тыс. криптокошельков, связанных с нелегальной финансовой деятельностью. Через них было привлечено более 1 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы ЦБ.

Криптовалюту для привлечения денег использовали 74% выявленных финансовых пирамид. Остальные преимущественно принимали средства через иностранные платёжные сервисы или наличными.

ЦБ также фиксирует распространение схемы «криптозаймов»: нелегальные кредиторы предлагают клиентам займы в USDT либо в рублях по курсу криптовалюты. Регулятор получает сотни жалоб на такие проекты. Их сайты блокируют, однако организаторы создают новые ресурсы.

IF Crypto — MAX