Росфинмониторинг сможет автоматически получать данные о криптовалютных платежах по внешнеторговым контрактам на сумму свыше 10 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.

Речь идёт об операциях между резидентами и нерезидентами, где криптовалюта или цифровые права используются как средство платежа. Эти сведения будут передаваться в финансовую разведку автоматически.

Авторы законопроекта также предлагают снизить порог для передачи расширенной информации об операциях с криптовалютой с 100 тыс. до 60 тыс. руб.

При превышении этой суммы нужно будет раскрывать данные плательщика и получателя: ФИО или названия компании, номер цифрового счёта или адрес- идентификатор, адрес, дату рождения и ИНН.

Для операций менее 60 тыс. руб. достаточно будет ФИО или названия компании и номера цифрового счёта.

Документ также вводит для банков новый норматив — максимальный размер операций с цифровыми валютами.

IF Crypto — MAX