Герман Негляд: За каждой партией незаконного оружия стоит финансовый след, который нужно выявлять для борьбы с терроризмом

🇷🇺 Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в Региональной встрече по теме «Повышение потенциала в области пресечения поставок оружия террористам в Центральной Азии», проведённой МИД России совместно с Управлением ООН по контртерроризму (УКТ), Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета СБ ООН (КТИД) и Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР).

🌐 Участники мероприятия обсудили:

📌национальные подходы стран к борьбе с терроризмом и незаконным оборотом оружия

📌меры противодействия использованию оружия в террористических целях в Центральной Азии

📌вопросы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в этой сфере.

🎙️ Как отметил Герман Негляд, пресечение финансирования поставок оружия террористическим группам - в фокусе работы Росфинмониторинга и других подразделений финансовой разведки стран региона.

Он обратил внимание на трансформацию финансовых источников, используемых террористическими группами. Так, результаты последних типологических исследований Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) показывают, что для сбора средств на закупку оружия и боеприпасов применяются стейблкоины.

«Поставки оружия - промежуточное звено в цепочке угроз, которому предшествует финансирование. За каждой партией незаконного оружия стоит финансовый след, который можно и нужно выявлять для пресечения финансовых активов террористических групп и выявления их окружения. По материалам совместных типологических исследований мы видим следующие тенденции: использование наличных денежных средств и «хавалы», устойчивый ежегодный рост криптовалютных расчётов, применение коммерческой инфраструктуры прикрытия и товаров двойного назначения», - сказал Герман Негляд.

Замглавы Службы подчеркнул важность совместной работы финансовых разведок региона в борьбе с финансированием терроризма и минимизации возникающих угроз, в том числе с использованием Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма (МЦОР).

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Срок приема работ на международный конкурс научно-исследовательских работ студентов по финансовой безопасности продлен до 25 июля включительно

Если вы еще не успели отправить свою научную статью или тезисы, у вас есть дополнительное время, чтобы подготовить материалы и представить результаты своих исследований в области финансовой безопасности и ПОД/ФТ.

К участию приглашаются студенты и слушатели программ дополнительного образования старше 18 лет из российских и зарубежных вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, работы принимаются на русском и английском языках.

Подробнее о конкурсе и требованиях к работам — на странице конкурса: http://www.unn.ru/site/olimp-fin-bez/

Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ и ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
______________
 Сайт / ВКонтакте / MAX

Замглавы Росфинмониторинга Евгений Гилета провел семинар по вопросам контроля за расходованием бюджетных средств

С 14 по 15 июля в Екатеринбурге под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгения Гилеты прошел семинар-совещание, посвященный вопросам повышения эффективности работы структурных подразделений по минимизации рисков при расходовании бюджетных средств.

В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфимониторинга, представители профильных министерств и ведомств.

🎙️С приветственным словом к участникам обратился помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Василий Догдаев.

Евгений Гилета подчеркнул важность развития межведомственного взаимодействия и дальнейшего совершенствования подходов к совместной работе для минимизации рисков в бюджетной сфере и борьбы с коррупцией. Он обратил внимание на вопросы подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, который запланирован на 2028 год.

Участники обсудили подходы к финансовому мониторингу госконтрактов, в том числе по линии национальных проектов, деятельности стратегических предприятий и системообразующих организаций, сферы гособоронзаказа, а также проблемные вопросы законопослушности бюджетной сферы.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

ФАТФ проводит публичные консультации по новым правилам прозрачности международных платежей

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) проводит публичные консультации по проекту руководства, которое поможет странам и финансовым организациям внедрить обновленные требования Рекомендации 16 о прозрачности платежей.

ℹ️Документ охватывает вопросы предотвращения ошибочных переводов и мошенничества, применения новых правил к цифровым кошелькам и мобильным платежам, а также соблюдения требований по защите персональных данных.

🗓️ФАТФ принимает комментарии от банков, платежных компаний, представителей бизнеса, научного сообщества и гражданского общества до 21 августа 2026 года.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Обеспечение защищенного соединения на сайте Росфинмониторинга

🔒Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что для обеспечения защищенного соединения с веб-ресурсом Службы установлен необходимый сертификат безопасности.

Для бесперебойного доступа к сайту Росфинмониторинга
и функционалу Личного кабинета пользователям рекомендуется использовать «Яндекс Браузер», поддерживающий российские сертификаты безопасности.

При использовании иных браузеров в случае возникновения проблем (ошибок) с доступом к сайту Службы необходимо установить на персональной рабочей станции сертификаты Минцифры России.

ℹ️Подробная информация
по установке размещена на портале Госуслуг по адресу
https://www.gosuslugi.ru/crt.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга принял участие в 8-м заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС

🇷🇺 Представитель Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Виктор Ястребов в составе российской межведомственной делегации во главе с начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Иваном Горбуновым принял участие в 8-м заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС.

✈️ 🇮🇳 Мероприятие проходило в г. Гувахати (Республика Индия). Участники обменялись оценками наркоситуации и обсудили лучшие практики стран БРИКС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

🎙️ Сотрудник Росфинмониторинга выступил с докладом на тему реализации мер по противодействию легализации наркодоходов. Отмечена важность дальнейшего развития международного сотрудничества и обмена информацией для минимизации рисков в антиотмывочной сфере.

Россия подтвердила готовность делиться с партнерами по БРИКС своим передовым опытом и инновационными методиками сокращения спроса на наркотики и их предложения, а также борьбы с финансовой составляющей наркобизнеса.

🤝 Итоги мероприятия были зафиксированы в Гувахатской декларации.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели! Рады поделиться с вами нашим традиционным воскресным дайджестом новостей ⤵️

📰Опубликован отчет о работе российской финансовой разведки за 2025 год

В документе отражены результаты работы Росфинмониторинга по основным направлениям, включая надзор, мониторинг ключевых рисков и угроз, выработку государственной политики и нормативно - правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, противодействие правонарушениям на финансовом рынке, предупреждение коррупции и др. Так, в кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудниками Росфинмониторинга проведено более 4,3 тысяч финансовых расследований в отношении 100 тысяч физических и юридических лиц, с использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1,4 тысяч уголовных дел.
 
📰В Казахстане окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, организатором преступной схемы является бывший депутат. Он использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств. В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников. Для подтверждения сведений оформлялись подложные документы. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.
 
📰Нигерия получила награду в рамках инициативы УНП ООН, Всемирного банка и Группы «Эгмонт» по возвращению похищенных активов за выдающееся расследование финансовых преступлений

Награда была присуждена по итогам сотрудничества Нигерийского подразделения финансовой разведки и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Глава финразведки Нигерии подчеркнула, что награда присуждается за инновации, оперативную эффективность, международное сотрудничество и ощутимый вклад в борьбу с отмыванием денег и связанными с ним финансовыми преступлениями.
 
📰В Марокко задержан француз, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, угон автомобилей и отмывание денег
 
В Марокко задержан гражданин Франции, в отношении которого французские судебные органы выдали международный ордер на арест в связи с обвинениями в мошенничестве, угоне транспортных средств и отмывании денег. В отношении фигуранта начата процедура экстрадиции. Власти заявили, что эта операция отражает неизменную приверженность Марокко международному сотрудничеству в сфере безопасности, в частности усилиям по выявлению и задержанию лиц, причастных к транснациональным преступлениям.
 
📰В Новой Зеландии вводится единый режим борьбы с отмыванием денег с дополнительными обязательствами по отчетности
 
С 1 июля 2026 года Министерство внутренних дел Новой Зеландии выступает в качестве органа надзора за режимом борьбы с отмыванием денег в стране. Ведомство выпустило новое отраслевое руководство, налагающее дополнительные обязательства по отчетности и должной осмотрительности на регулируемые фирмы. Теперь все небанковские финансовые учреждения и определенные нефинансовые предприятия и профессии обязаны сообщать обо всех международных банковских переводах на сумму свыше 1000 новозеландских долларов.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Подведены итоги первого этапа операции «Нелегал - 2026»

✔️ МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом под эгидой ОДКБ проведен первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026».

Цели операции: противодействие незаконной миграции, пресечение деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, установление лиц, находящихся в розыске.

За период проведения первого этапа операции «Нелегал – 2026»:

📌 Пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи иностранных граждан.

📌 Выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев.

📌 Принято решений о неразрешении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан.

📌 Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске.

По информации МВД России

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Евгений Гилета о важности развития межведомственного взаимодействия для противодействия выводу капитала за рубеж
 
Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в семинаре по развитию компетенций сотрудников территориальных налоговых органов и унификации подходов к формированию доказательственной базы по делам о трансграничных операциях.

Мероприятие прошло в Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России в Санкт-Петербурге (ФНС ЛАБ - Нева) с участием представителей территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга - ключевыми ведомствами в выявлении и фиксации фактов незаконного вывода капитала из России.
 
🎙️В своем докладе Евгений Гилета рассказал о работе Росфинмониторинга по анализу трансграничных операций. Замглавы ведомства подчеркнул важность развития механизмов межведомственного взаимодействия для противодействия схемам уклонения от налогообложения и вывода денежных средств за рубеж.
 
Среди перспективных направлений взаимодействия с ФНС России замглавы Службы отметил развитие обмена информацией о сомнительных операциях по выводу за рубеж под видом займов и услуг, а также схемах, связанных с фиктивной внешнеэкономической деятельностью.

🎙️Со стороны Росфинмониторинга в мероприятии также принял участие начальник Управления валютного мониторинга Михаил Карташов. Представитель ведомства рассказал о типологиях и схемах уклонения от налогооблажения с использованием трансграничных операций.

Семинар стал частью постоянной и планомерной работы ФНС России по противодействию выводу капитала за рубеж по фиктивным сделкам, проводимой в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторингом.

Фото: Пресс-служба ФНС России

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга принял участие в 14-м заседании российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму

✈️ 🇮🇳 В Нью – Дели (Республика Индия) под сопредседательством замглавы МИД России Дмитрия Любинского и замглавы МИД Индии Сиби Джорджа прошло 14-е заседание российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму. На мероприятии с докладом выступил представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов.

🌐 В рамках 14-го заседания делегации обсудили национальный опыт и обменялись оценками актуальных террористических угроз глобального и регионального характера. Подтверждена готовность к укреплению антитеррористического сотрудничества в двустороннем формате и конструктивного взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в рамках ООН, БРИКС и ШОС.

Подчеркнута важность координации международных усилий в борьбе с использованием современных технологий в террористических целях, распространением террористической и экстремистской идеологии, а также для пресечения финансирования и иной материальной подпитки терроризма.

🎙️ Как отметил представитель Росфинмониторинга, взаимодействие двух стран по линии противодействия финансированию терроризма основано на доверии и общем понимании угроз. Отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Рабочей группы БРИКС по антитеррористической деятельности.

Выступающий обратил внимание на то, что многолетняя совместная работа на площадке ЕАГ в рамках типологических исследований уже принесла практический результат и позволила государствам-членам глубже понимать террористические угрозы в регионе, включая новые способы и методы финансирования терроризма.

«Логическим продолжением этой работы стал новый проект по одному из наиболее актуальных направлений — рискам, связанным с использованием ИИ-технологий в террористической деятельности и её финансировании. Особенно значимо, что в рамках пленарного заседания ЕАГ, состоявшегося в конце мая в Туркменистане, к инициативе, предложенной Россией, в качестве соруководителей присоединились представители Индии», - сказал Иван Анисимов.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

🇷🇺 В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В своем вступительном слове глава Службы отметил важность координации усилий профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов в рамках проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.

🎙️С докладами выступили сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга, а также представители Федеральной пробирной палаты и Генпрокуратуры России.

📌 Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов доложил о предварительных итогах национальной оценки рисков ОД/ФТ. До сведения ведомств доведена информация о предстоящих мероприятиях и сроках их проведения.

📌 Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев выступил с докладом о проведенных мероприятиях по снижению рисков в антиотмывочной сфере в поднадзорных секторах, в том числе о реализации плана мероприятий по результатам секторальных оценок рисков в 2023 – 2025 годах.

📌 В своем выступлении представитель Генпрокуратуры России Алексей Фомичев обратился к вопросам обеспечения прозрачности юридических лиц и юридических образований, а также получения компетентными органами сведений о бенефициарных владельцах. Отмечена важность выработки мер по противодействию использованию юридических лиц в отмывании преступных доходов.

🌐 Подчеркнута значимость дальнейшего развития международного сотрудничества, подготовки к 45-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другим профильным мероприятиям.

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Главное из заявлений, а также фоторепортаж с видеоинтервью руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексея Русина в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" в Пятигорске:

Материалы Росфинмониторинга использовались в каждом втором крупном расследовании уголовных дел в СКФО.

Неформально занятая молодежь СКФО привлекает организаторов дропперских схем.

Более 10 млрд рублей бюджетных средств удалось возместить в СКФО с начала 2026 года.

Тема криптовалют особо актуальна для Северного Кавказа.

Федеральная служба по финансовому мониторингу отметит 25-летний юбилей 1-го ноября 2026 года.

Полное видео интервью доступно по ссылке.

Фото: Данил Киселев/ТАСС

ТАСС/Кавказ в Maксе