Евгений Гилета о важности развития межведомственного взаимодействия для противодействия выводу капитала за рубеж
 
Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в семинаре по развитию компетенций сотрудников территориальных налоговых органов и унификации подходов к формированию доказательственной базы по делам о трансграничных операциях.

Мероприятие прошло в Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России в Санкт-Петербурге (ФНС ЛАБ - Нева) с участием представителей территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга - ключевыми ведомствами в выявлении и фиксации фактов незаконного вывода капитала из России.
 
🎙️В своем докладе Евгений Гилета рассказал о работе Росфинмониторинга по анализу трансграничных операций. Замглавы ведомства подчеркнул важность развития механизмов межведомственного взаимодействия для противодействия схемам уклонения от налогообложения и вывода денежных средств за рубеж.
 
Среди перспективных направлений взаимодействия с ФНС России замглавы Службы отметил развитие обмена информацией о сомнительных операциях по выводу за рубеж под видом займов и услуг, а также схемах, связанных с фиктивной внешнеэкономической деятельностью.

🎙️Со стороны Росфинмониторинга в мероприятии также принял участие начальник Управления валютного мониторинга Михаил Карташов. Представитель ведомства рассказал о типологиях и схемах уклонения от налогооблажения с использованием трансграничных операций.

Семинар стал частью постоянной и планомерной работы ФНС России по противодействию выводу капитала за рубеж по фиктивным сделкам, проводимой в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторингом.

Фото: Пресс-служба ФНС России

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте