👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели! Рады поделиться с вами нашим традиционным воскресным дайджестом новостей ⤵️

📰Опубликован отчет о работе российской финансовой разведки за 2025 год

В документе отражены результаты работы Росфинмониторинга по основным направлениям, включая надзор, мониторинг ключевых рисков и угроз, выработку государственной политики и нормативно - правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, противодействие правонарушениям на финансовом рынке, предупреждение коррупции и др. Так, в кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудниками Росфинмониторинга проведено более 4,3 тысяч финансовых расследований в отношении 100 тысяч физических и юридических лиц, с использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1,4 тысяч уголовных дел.
 
📰В Казахстане окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, организатором преступной схемы является бывший депутат. Он использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств. В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников. Для подтверждения сведений оформлялись подложные документы. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.
 
📰Нигерия получила награду в рамках инициативы УНП ООН, Всемирного банка и Группы «Эгмонт» по возвращению похищенных активов за выдающееся расследование финансовых преступлений

Награда была присуждена по итогам сотрудничества Нигерийского подразделения финансовой разведки и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Глава финразведки Нигерии подчеркнула, что награда присуждается за инновации, оперативную эффективность, международное сотрудничество и ощутимый вклад в борьбу с отмыванием денег и связанными с ним финансовыми преступлениями.
 
📰В Марокко задержан француз, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, угон автомобилей и отмывание денег
 
В Марокко задержан гражданин Франции, в отношении которого французские судебные органы выдали международный ордер на арест в связи с обвинениями в мошенничестве, угоне транспортных средств и отмывании денег. В отношении фигуранта начата процедура экстрадиции. Власти заявили, что эта операция отражает неизменную приверженность Марокко международному сотрудничеству в сфере безопасности, в частности усилиям по выявлению и задержанию лиц, причастных к транснациональным преступлениям.
 
📰В Новой Зеландии вводится единый режим борьбы с отмыванием денег с дополнительными обязательствами по отчетности
 
С 1 июля 2026 года Министерство внутренних дел Новой Зеландии выступает в качестве органа надзора за режимом борьбы с отмыванием денег в стране. Ведомство выпустило новое отраслевое руководство, налагающее дополнительные обязательства по отчетности и должной осмотрительности на регулируемые фирмы. Теперь все небанковские финансовые учреждения и определенные нефинансовые предприятия и профессии обязаны сообщать обо всех международных банковских переводах на сумму свыше 1000 новозеландских долларов.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте