МОШЕННИКИ УКРАЛИ 2 МЛН ₽. ДРОППЕР ОБАНКРОТИЛСЯ. ВСЕ?

Нет.

У жительницы Подмосковья мошенники похитили 2 млн рублей.

Деньги поступили на карты человека, который, как установили суды, участвовал в мошеннической схеме и переводил средства дальше.

Позже дроппер был признан банкротом. Однако обязательства перед потерпевшей не были списаны из-за установленной недобросовестности.

Затем возник отдельный спор о процентах. Апелляция и кассация отказали потерпевшей, сославшись на банкротный мораторий.

⚖️ Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение и указал на возможность предъявления в общеисковом порядке требований о взыскании оставшихся мораторных процентов.

Почему это важно?

После мошенничества многие ищут только организаторов схемы. Но денежный маршрут иногда не менее важен, чем уголовное дело.

Куда ушли деньги?
Через какие счета?
Кто их получил?
Какова роль каждого участника?
Есть ли у него имущество?
Началось ли банкротство?

Уголовное дело и реальное возвращение денег — это две разные задачи.

И чем быстрее начинается работа со второй, тем выше шанс, что за красивым приговором останется не только бумага.

Юридическое бюро Виктории Королевой

Закон. Стратегия. Результат.

#ПрактикаВС #Мошенничество #Банкротство

Источник: Верховный Суд РФ, дело № 4-КГ26-47-К1 — официальная карточка производства.