Генпрокуратура активизировала действия по пресечению нарушений контрсанкционных ограничений.

Возбуждён ряд новых дел против компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств за границу, обращает внимание РБК. В качестве примера приводятся дела «Главпродукта» и Raven Russia, где прокуратура утверждает о схемах искусственного дробления платежей для обхода установленного лимита в 10 млн рублей или эквивалента в валюте на ежемесячные переводы. Они игнорировании обязательного использования специальных счетов типа «С».

В деле «Главпродукта», производителя консервов, суд уже арестовал имущество компании по требованию Генпрокуратуры, подозревающей незаконный вывод 1,3 млрд рублей. В отношении Raven Russia, владельца складских помещений, прокуратура требует признать недействительными сделки по переводу 6,1 млрд рублей и взыскать 991 млн рублей в доход государства. Отсутствие специальной ответственности за нарушение контрсанкций вынуждает Генпрокуратуру использовать общие нормы гражданского законодательства, в частности, статью о признании сделок ничтожными. Юристы отмечают, что пока формируется судебная практика по применению существующих норм к подобным случаям, и исход дел часто зависит от доказательства умысла сторон. Обходить ограничения можно различными способами, включая бартеры, офшоры, договоры дарения и т.д.