Shard(Шард) - AML чекер

Что такое грязная крипта поняли, теперь давайте разберемся, как нам себя от этой грязной крипты обезопасить. Базовая рекомендация - получать переводы только с CEX (Bybit, OKX, Mexc и т.д.) или с финтехов (Brighty, Nexo, Wirex, Blackcatcard и т.д.). Но во-первых, не всегда есть такая возможность у отправителя, а во-вторых, вы не знаете, чистый ли ваш кошелёк

Сразу отмечу: когда я говорю про кошелёк, я подразумеваю некастодиальный кошелёк. Поэтому тут ещё придётся объяснить, какие кошельки бывают. Основные:

EVM-кошельки - это те кошельки, которые поддерживают сеть эфира и все её L2/L1-производные: Bep-20, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, Gnosis и куча других
Пример адреса:

0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e

Хоть он один для всех сетей, для AML-чекера, о котором я скажу ниже, это всё разные кошельки. Держим это в уме

Кошельки поддерживающие EVM (по порядку годности на мой взгляд): Rabby, Hot, Trust Wallet, Zeal, Metamask

TRC-20 - кошелёк для сети Tron, одной из самых основных сетей для USDT (после ERC-20)
Пример адреса:

TQ5QW2tG4gY9p5zW7pTnXr8r6Fj6n5LZrC

Кошельки: TronLink, Trust Wallet, Hot

TON - относительно новый игрок, быстро ставший одной из основных сетей для USDT.
Пример адреса:

UQBL5j3F2f0XxGd7Xo9i6D0Qf2M8zR1sVq3jX4mLxY2nY7Z

Кошельки: Hot, MyTonWallet, Trust Wallet. Есть ещё встроенный в телегу кошелёк, но он стрёмный - не советую

Теперь к главному — AML-чекеру, который подойдёт нам, физикам, для решения базовых задач. На мой взгляд самый оптимальный по критерию цена/качество - Шард (Shard). Он поддерживает сети Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, на подходе Bitcoin Cash и Binance Smart Chain

Что это значит: никто не предложит за недорого проверить L2-сетки (Arbitrum, Optimism и т.д.). Такая возможность есть только у дорогих решений для бизнеса (Elliptic, Chainalysis и др.). Но имеем то, что имеем

Важно: Шард проверяет только кошельки в тех сетях, которые он поддерживает. Их немного, но нам хватит. То есть если ваш кошелёк эфира чистый, это не значит, что кошелёк в Arbitrum тоже чист, хоть выглядит он одинаково. Логичнее создать новый кошелёк и использовать его только в тех сетях, которые поддерживает Шард

Я раньше думал, что любой чекер проверяет кошелёк по всем сетям, но это не так: большинство проверяет только по одной монете в одной сети (например, только USDC в Ethereum). А Шард проверяет все монеты сразу в поддерживаемых сетях

Шард также умеет формировать PDF-отчёт с большой статистикой - очень полезно, отчёт приходит в привязанный бот. Есть и веб-версия с блокчейн-эксплорером, графиками транзакций и другими фичами

Тарифы:

AML Mini - 10 проверок за 290 руб + 1 отчёт
AML Standard - 250 проверок за 4500 руб + 5 отчётов
AML Pro - 1000 проверок за 15 000 руб + 20 отчётов

Если зарегаетесь по моей рефке и введёте промокод FintechAndBanking, то получите ещё 10 бесплатных проверок

Ну и по промокоду я думаю догадались - представитель теперь есть у нас в чате 😁

Консультация | Вступить в чат | Наши посты | Все рефки