В Дубае всё спокойно
@arab_countries
🇦🇪 ОАЭ и ФАТФ
По сообщениям Bloomberg, уже 23 февраля ОАЭ может наконец выйти из серого списка ФАТФ, в котором страна находится с марта 2022 г.
Хотя сообщения о том, что страна "вот-вот" выйдет из серого списка ранее появлялись не один раз, в данном случае источники Bloomberg гораздо более уверены в успехе.
Ранее ОАЭ создали UAE Action Plan до 2026 года с целью реализации плана ФАТФ по улучшению комплаенса. Страна предпринимала значительные меры: было улучшено финансовое и налоговое законодательство, оптимизирована работа финансовой разведки. Эмиратский регулятор показал, что способен проводить эффективные расследования финансовых преступлений и судебные разбирательства в сфере борьбы с отмыванием денег.
Для реформирования финансового сектора ОАЭ наняли конслатинговую компанию PwC, создавшую новую рамку применения модели AML/CTF для корпоративных регистраторов. Вместе с эмиратским Исполнительным офисом по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом и Министерством экономики американская компания разрабатывала программу реформ.
В итоге в ОАЭ была запущена программа National Risk Assessment, которая выявила сектора экономики с наиболее низким уровнем комплаенса. ЦБ ОАЭ выпустил новое руководство по рискам для лицензированных финансовых институтов. ОАЭ также подписали ряд новых договоров о взаимной правовой помощи и увеличили число запросов зарубежным партнерам на получение информации об иностранных контрагентах.
Прогресс ОАЭ по устранению недочетов позитивно оценивали на пленарных заседаниях ФАТФ в феврале и июне 2023 г., однако реальная возможность выйти из серого списка у ОАЭ открылась лишь сейчас. Вероятно, главным требованием западных стран, доминирующих в ФАТФ, было снижение интенсивности финансовых связей с Россией.
Заседание ФАТФ совпало с публикацией новостей о том, что эмиратские банки осенью-зимой 2023-2024 гг. значительно увеличили давление на россиян и даже стали принудительно закрывать счета физическим и юридическим лицам. Год назад крупнейший дубайский банк ENBD внезапно начал исполнять требования 7-го пакета санкций ЕС от июля 2022 г. Все это после визитов руководителей финансовых регуляторов ЕС и США.
Хотя в ОАЭ радушно принимают российские делегации, дружба имеет свои лимиты - пока она соответствует эмиратским интересам.
По сообщениям Bloomberg, уже 23 февраля ОАЭ может наконец выйти из серого списка ФАТФ, в котором страна находится с марта 2022 г.
Хотя сообщения о том, что страна "вот-вот" выйдет из серого списка ранее появлялись не один раз, в данном случае источники Bloomberg гораздо более уверены в успехе.
Ранее ОАЭ создали UAE Action Plan до 2026 года с целью реализации плана ФАТФ по улучшению комплаенса. Страна предпринимала значительные меры: было улучшено финансовое и налоговое законодательство, оптимизирована работа финансовой разведки. Эмиратский регулятор показал, что способен проводить эффективные расследования финансовых преступлений и судебные разбирательства в сфере борьбы с отмыванием денег.
Для реформирования финансового сектора ОАЭ наняли конслатинговую компанию PwC, создавшую новую рамку применения модели AML/CTF для корпоративных регистраторов. Вместе с эмиратским Исполнительным офисом по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом и Министерством экономики американская компания разрабатывала программу реформ.
В итоге в ОАЭ была запущена программа National Risk Assessment, которая выявила сектора экономики с наиболее низким уровнем комплаенса. ЦБ ОАЭ выпустил новое руководство по рискам для лицензированных финансовых институтов. ОАЭ также подписали ряд новых договоров о взаимной правовой помощи и увеличили число запросов зарубежным партнерам на получение информации об иностранных контрагентах.
Прогресс ОАЭ по устранению недочетов позитивно оценивали на пленарных заседаниях ФАТФ в феврале и июне 2023 г., однако реальная возможность выйти из серого списка у ОАЭ открылась лишь сейчас. Вероятно, главным требованием западных стран, доминирующих в ФАТФ, было снижение интенсивности финансовых связей с Россией.
Заседание ФАТФ совпало с публикацией новостей о том, что эмиратские банки осенью-зимой 2023-2024 гг. значительно увеличили давление на россиян и даже стали принудительно закрывать счета физическим и юридическим лицам. Год назад крупнейший дубайский банк ENBD внезапно начал исполнять требования 7-го пакета санкций ЕС от июля 2022 г. Все это после визитов руководителей финансовых регуляторов ЕС и США.
Хотя в ОАЭ радушно принимают российские делегации, дружба имеет свои лимиты - пока она соответствует эмиратским интересам.
Bloomberg.com
UAE Poised to Exit Watchdog’s Dirty Money List After Reforms
The United Arab Emirates is poised to exit a global watchdog’s “gray list” as soon as this week, following a push to clamp down on illicit financial flows in and out of the oil-rich Gulf state.
👍 9
🤔 1
62 5K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram