Вы просили про комплаенс — Крыса делает!

Давным-давно в далекой галактике бизнес наслаждался полной свободой. Можно было работать с диктаторами и наркоторговцами, списывать взятки на расходы, менять коносаменты и даже трахаться с секретаршами на рабочем месте. Потом какие-то бараны захватили самолеты и врезались в башни близнецы. О том, стоял за этим Бин Ладен или рептилоиды, споры идут до сих пор, но томагавки полетели не только в Афганистан... Досталось каждому, кто смотрел по телевизору крушение башен, то есть всем, у кого был телевизор. Простых граждан стали шмонать в аэропортах и запретили воду. Компаниям же прилетел Комплаенс. Лучше бы томагавк.
В один день оказалось, что свобода закончилась.

Амеры прислали маляву в которой запретили:
??Торговать с бородатыми пилотами без отдельного разрешения от Госдепа. Список бородатых пилотов и целых стран обьявили и потом постоянно добавляли.
?? Запретили брать и давать взятки. Ну если про брать все улыбнулись (мы мзду и так не берём, нам за державу американскую обидно), то с давать неудобно как-то вышло. А за госконтракт? А за возврат НДС? Эй конгрессмены, вы сначала будку собачью постройте в странах третьего мира без взяток, а потом нас учите. Но если американцы решили что-то объявить злом — компромиссов не жди. Право трахаться с секретаршами тогда оставили для утешения.

Вначале испугались американские компании, а европейские взбодрились — если янки нельзя а нам можно, то это же какая opportunity. Но, когда американцы оштрафовали Мерседес и Сименс, пару европейских банков, народ призадумался.

В первую очередь, потому что штраф у них не в минимальных зарплатах исчисляется, а в десятках и сотнях миллионов долларов. От каждого по способности, как учил дедушка Маркс. И аппелировать не к кому. Нету у них Судьи Вовка.
Кстати после внедрения стандартов контроля американские компании такие как Halliburton, General Electric начали массово продавать свои подразделения в странах, где коррупция в порядке вещей, и они не становились неконкурентноспособными. Чтобы убрать несправедливость — американцы объявили экстерриториальность своих законов.
Последней каплей стал суд над Enron.

Конгрессмены поняли что сколько Волка (не судью а менеджмент корпораций) не корми, все равно построит сложную оффшорную схему чтобы спиздить и отмыть бабла для чиновников Колумбии или Украины.
И пошли принимать законодательные удавки для трансов. Financial crime enforcement network FinCen,

Не успела осесть пыль после 9/11, а американская государственная машина завертелась в полную мощь. Для начала запретили проносить в самолеты воду и бухло, отстреляли томагавками по Афганистану и взялись за комерсов. Разослали по компаниям бумажки с требованием ввести Комплаенс по образу и подобию. Краткая суть — взятки ни-ни!

Европейцы вначале послали их нахер. Все компании, имеющие малейшее отношение к США.

Продолжение следует и, чем дальше — тем интереснее!

@ambarnayakrysa