#КрысеПишут

Добрый вечер. Расскажу Вам про жадных крыс компании Кадор Агро. С ноября прошлого года ввелись разговоры о поставке сельхоз продукции на компанию Кадор Агро.

Сначала разговаривали с товарищем Максимом Даниловым. Встречи первые не о чем, рассказы о том какой он и так далее. Но с первой же встречи сказал, что работаем. Потом очередная встреча в Киеве и снова разговоры какой он хороший и так далее, конкретики ноль. Третий раз пришлось нам поехать в Одессу и там после двухдневных посиделок он озвучил таксу 200 гривен с тонны наличкой каждый месяц ему, или работаем за кеш.

Посчитав что нам не выгодно, так как находились еще в Одессе то решили встретится с директором Кадор Агро, Александром Алехином. (Кстати тот вечер когда мы ужинали то Максим его позвал и познакомил нас. Но он Александр немного посидел и уехал.) С Алехином Александром встретились и рассказали, что 200 гривен с тонны это много не считается, под вас в кеш ехать тоже не выгодно. На что было сказано в ответ ( ну другие же едут и как то считается же). После этого Данилов Максим перестал выходить на связь и Александр тоже. Смс отправляют, что перезвоню и все!!! Пусть страна знает про крыс. А пустая трата времени и поездки не вернёшь. Спасибо.

@ambarnayakrysa

Вон министр тоже в теме, дело говорит, может даже есть шанс, шо тема не безнадежно просрана.

@ambarnayakrysa

Alpex Project LTD учреждена гражданином Украины Олегом Егоровым в декабре 2017 года с капиталом 1000 Фунтов. С июля 2018 по июль 2020 в адрес этой компании было отправлено 167,9 тыс. т подсолнечного масла и 79,4 тыс. т зерновых на сумму около $135 млн.

Информация об английских компаниях имеется в свободном доступе. Но даже YouControl показывает статус компании Dormant (спящая) и нулевой балланс.
Как правило, у спящих компаний даже нет банковского счета. В таможенной базе валютой экспортных контрактов значится «Украинская Гривна», что само по себе должно вызывать подозрения, так как иностранные банки не работают с гривной. Это сделано для облегчения ухода от контроля невозврата валютной выручки органами валютного контроля.

То есть, коммерческое руководство западных трейдеров, юристы, менеджеры комплаенса два года не замечали базовые признаки сомнительных операций.

Два года менежеры украинских отделений Cargill, Bunge, Cofco, Sierenz, Dreyfus, Olam и их коллеги поменьше (но не менее грязные Soufflet и Grain Corp) не замечали, что покупают товар у несуществующей компании.

@ambarnayakrysa

Может ли несуществующая компания пройти комплаенс у международного трейдера?
После миллионов тонн, вывезенных через чешские и английские пустышки, зарегистрированные на ничего не догадывающегося Сергея Литвинова, вопрос не кажется абсурдным.

Вашему вниманию представляется Alpex Project LTD.

Небольшая, по сравнению с предыдущими, но в то же время демонстрирующая полное отсутствие контроля, безнаказанность и соучастие менеджмента украинских представительств трейдерских компаний.

@ambarnayakrysa

#КрысеПишут

ТОВ Кернел Трейд в лице директора Харьковского офиса Еланчика Юрия устроил скупку сырья на заводы и элеваторы за Cash, через свои аффилированные компании ПП «М Агро» (ОКПО 24049057) и ТОВ «Харьков АЗС» (ОКПО 31343487), которые появились при переходе его с Луганска в Харьков.

Всем колхозникам, которые хотят продаться за Cash, Юрий предлагает продаться через свои фирмы, оставляя свое вознаграждение на их счетах, и имея в результате неплохую прибавку к своей зарплате. Дальше будет еще интереснее…

@ambarnayakrysa

#КрысеПишут и писать не перестают

Заметочка про Лищука в основном правильная, но с Бунге он бежал тоже от убытков. Где только появляется этот чувак — там только минуса. Но следует сказать, что Бунге была, есть и будет золотым клондайком для всех поколений сотрудников.

Один был честный Андрей Чайковский и того выжили. И это не только в украинском офисе, но и в швейцарском: от Джорди Косты в зерне до более эрогантного масляного барона Йорга Зилы.

@ambarnayakrysa

В п’ятницю провели чергове засідання Тимчасової Слідчої Комісії стосовно сплати податків. Заслухали інформацію від ДПС, Мінфіну та СБУ стосовно питання відмивання грошей на ринку зерна через механізм неповернення валютної виручки. Було прийнято рішення направити офіційні запити до трейдерів в яких спостерігаєються найбільші обсяги таких операцій. А також провести окреме засідання Комісії на яку викликати топ-менеджмент цих трейдерів для дачі пояснень. Окремо підкреслили кримінальну справу, що наразі відкрила Генеральна прокуратура. Також очікуємо, що СБУ звернеться в правоохоронні органи країн - штаб-квартир трейдерів з тим щоб ті розслідували це по їх законодавству.

Дождались.
УЗА, лоббистская организация, созданная иностранными компаниями, в отношении которых проходит расследование по организации криминального экспорта на миллиарды долларов, указывает власти Украины на недопустимость «закошмаривания их схем»!

@ambarnayakrysa

Возвращаемся к уголовному делу преступного сообщества Grain Corp.

Пройдемся по поставщикам.
Вас наверное не удивит, что Ingrain, Moderntrend, Gakruks, Armacom зарегистрированы через нам уже хорошо известную маму с дочкой Литвиных у нотариуса Sarka Zwierzynova, и все, кроме Moderntrend, уже отправлены на ликвидацию к Petr Havranek.

Aglaya Holding LP:
Бенефициарный собственник
Евгений Ласкорунский 28 октября 1996 г.
Прописан по адресу 65000 Одесса, ул. Варненская 1 кв 55.
В 21 год стал собственником Aglaya Holding LP. Оборот его фирмы составил 132 000 тонн зерна на сумму около 40 млн долларов. В это время Евгений продолжал работать менеджером по продаже подержанных автомобилей автосалона Галактика в Одессе. Браво Комплаенсу!

Связанные компании:
Anisa Trade LP
Paritat Trade LP
Pomaro Trade LP
Clarkson Business LP
Ahead Global Holding LP

С нетерпением ждем их появления в делах преступных сообществ Cargill, Bunge, Cofco, Sierenz, Dreyfus, Olam…

@ambarnayakrysa