Alpex Project LTD учреждена гражданином Украины Олегом Егоровым в декабре 2017 года с капиталом 1000 Фунтов. С июля 2018 по июль 2020 в адрес этой компании было отправлено 167,9 тыс. т подсолнечного масла и 79,4 тыс. т зерновых на сумму около $135 млн.

Информация об английских компаниях имеется в свободном доступе. Но даже YouControl показывает статус компании Dormant (спящая) и нулевой балланс.
Как правило, у спящих компаний даже нет банковского счета. В таможенной базе валютой экспортных контрактов значится «Украинская Гривна», что само по себе должно вызывать подозрения, так как иностранные банки не работают с гривной. Это сделано для облегчения ухода от контроля невозврата валютной выручки органами валютного контроля.

То есть, коммерческое руководство западных трейдеров, юристы, менеджеры комплаенса два года не замечали базовые признаки сомнительных операций.

Два года менежеры украинских отделений Cargill, Bunge, Cofco, Sierenz, Dreyfus, Olam и их коллеги поменьше (но не менее грязные Soufflet и Grain Corp) не замечали, что покупают товар у несуществующей компании.

@ambarnayakrysa