ЦБ ужесточает контроль за крупными операциями с наличными

Банк России направил в кредитные организации методические рекомендации по выявлению подозрительных операций. Регулятор предлагает усилить мониторинг внесения наличных средств на счета физических лиц.

Что будет считаться подозрительным?

Пополнение счета на сумму от 5 млн руб. в течение 30 дней.
Частые операции по внесению наличных.

Рекомендации не применяются к клиентам, чье финансовое положение, деловая репутация и легальность происхождения денежных средств документально подтверждены.