(…продолжение)
Зачем следствию вменять 210 УК, если ее нет?
Ответ известный, но его важно проговорить.
1. Наказание – от 12 до 20 лет за организацию, от 7 до 10 за участие. Это меняет всю переговорную позицию по делу.
2. Мера пресечения. С 210-й любая просьба о домашнем аресте становится почти бессмысленной – тяжесть предъявленного обвинения для судов важнее.
3. Сроки следствия. С 210-й срок следствия легко продлевается. Дело может идти годами, а человек всё это время сидит.
4. Психологическое давление. Признание по 159-й при висящей 210-й идёт легче – людям предлагают «убрать ОПС» в обмен на признание основной статьи. Это и есть тактика.
То есть 210-я часто используется не как самостоятельное обвинение, а как процессуальный рычаг. И именно поэтому защита должна выбивать её из дела на максимально ранней стадии.
 
Что необходимо доказывать защите
Конечно, каждое дело индивидуально, но у 210 УК признаки одинаковые, поэтому защите необходимо работать со структурой обвинения и юридическими признаками.
Отсутствие умысла на создание именно преступного сообщества. Цель создания компании, история её регистрации, лицензии, договоры, налоговая история – все, что показывает: организация создавалась и работала как нормальное юрлицо.
 
Отсутствие иерархии в смысле Пленума. Различие между корпоративной иерархией (директор → отдел → сотрудник) и преступной иерархией (организатор → руководитель подразделения → исполнитель) нужно проводить документально: уставы, штатные расписания, трудовые договоры, должностные инструкции.
Отсутствие единой материально-финансовой базы для совершения преступлений. Бухгалтерия, налоги, аудит – доказательства того, что денежный поток обслуживал законную деятельность.
Отсутствие конспирации. Открытые реквизиты, публичная отчётность, реклама, сайт, договоры с контрагентами.
Разные эпизоды – разные обстоятельства. Если 159-я вменяется по нескольким эпизодам, защита должна показать, что каждый эпизод имеет собственную фабулу и не образует единой системы под общим руководством.
Допросы по 210-й. Сотрудников допрашивают по структуре компании, и следствие выкручивает их слова в нужную сторону. Поэтому подготовка свидетеля защиты к допросу по вопросам структуры – отдельная задача защиты.
По 210-й часто назначается комплексная экспертиза, которая должна оценить «характер деятельности группы». На практике эксперты подменяют юридические признаки социологическими описаниями. В основу таких описаний ложатся в том числе и показания и интерпретации всего вышесказанного.
 
Мы часто сталкиваемся с делами, где к экономическому составу пришивается 210-я. И в большинстве случаев её там нет с точки зрения признаков Пленума. Лучше всего начать эту работу еще до появления постановления о возбуждении по 210-й. И важно по каждому признаку, по каждому абзацу обвинительного заключения проходить отдельно.
 
По-хорошему адвокат сам может (и должен) предвидеть 210-ю, даже если в деле ее еще нет. И делать все, чтобы ее не было вовсе. Но даже если она появилась, это не означает, что она устоит в суде. Это как с диагнозом: чем раньше начато лечение, тем выше шанс не доехать до «больницы».