Уголовно-правовая арифметика: 210 + 159 = ?
Это будет не пятничный по настроению текст, но каждый из вас должен это знать, потому что любой предприниматель может попасть в эти сети.
Очень часто дело по мошенничеству дополняется статьей 210 УК – организация преступного сообщества или участие в нём. И теперь обвиняемой уже не предприниматель, а «лидер ОПС». Проблема в том, что в значительной части таких дел признаков ст. 210 нет. Рассказываю, почему нет.
 
Что такое организованное преступное сообщество
В Постановлении Пленума ВС РФ № 12 от 10.06.2010 прямо разводятся понятия: преступное сообщество – это не просто группа лиц, договорившихся совершить преступление. Это структурированная организация, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды. Именно изначально создана с целью совершения преступления. У нее есть ряд обязательных признаков:
сплочённость и устойчивость, проявляющиеся в стабильности состава, длительности существования, наличии общих правил поведения внутри группы;
наличие иерархической структуры: подразделения, руководители подразделений, единое руководство, координация между подразделениями;
распределение ролей и функций, выходящее за пределы обычного разделения труда в законной деятельности;
наличие общей материально-финансовой базы, используемой для совершения преступлений;
конспирация, дисциплина, специальные правила вступления и выхода.
Ключевое: Пленум подчёркивает, что распределение обязанностей в обычной хозяйственной деятельности и распределение ролей в преступном сообществе – это разные явления. Бухгалтер, который ведёт учёт в компании, не становится «финансовым звеном ОПС» только потому, что директор этой компании привлечён по 159-й. Но обвинение это не останавливает.
Как обвинение натягивает 210 на бизнес
В делах, которые ведём, наблюдаем один и тот же набор приёмов.
Первое. Подменяют структуру юрлица структурой преступного сообщества. В обвинительном заключении переписывается штатное расписание компании, и каждая должность объявляется «функциональной ролью в ОПС». Директор - «организатор», бухгалтер - «лицо, обеспечивающее финансовую деятельность», IT-специалист - «лицо, обеспечивающее техническое прикрытие» и тд. Никаких доказательств преступного умысла именно по 210-й при этом не приводится. Просто описание обычной работы юрлица с приставкой «в целях совершения мошенничества».
Второе. Длительность работы компании выдаётся за устойчивость сообщества. Если фирма существовала пять лет – это, по логике следствия, «свидетельствует об устойчивости и стабильности преступного сообщества». То, что компания пять лет платила налоги, сдавала отчётность, выплачивала зарплату и проходила проверки, в обвинении не упоминается.
Третье. Внутренние правила работы интерпретируются как «правила поведения в ОПС». Должностные инструкции, регламенты, KPI, внутренние документы — всё это упаковывается в «строгую дисциплину» и «иерархию подчинения». При том, что без должностных инструкций ни одна нормальная компания не работает в принципе.
Четвёртое. Общий счёт юрлица объявляется «единой финансовой базой сообщества». Хотя единая финансовая база в смысле Пленума – это касса, формируемая участниками для совершения преступлений, а не расчётный счёт ООО, с которого платятся налоги и аренда.
Пятое. Конспирация подгоняется из ничего. Рабочий мессенджер с шифрованием называется «конспирацией». Совещания в офисе или в зуме - «собрания членов сообщества». Под эту логику любая компания, у которой есть Telegram-чат отдела, - потенциальное ОПС.
Шестое. И самое главное. Цель деятельности подменяется. Пленум требует, чтобы сообщество было создано именно для совершения преступлений. Если организация изначально создавалась как законный бизнес, потом часть деятельности или часть сделок оказались квалифицированы как мошенничество – это не превращает компанию в преступное сообщество задним числом. Это разные конструкции. Следствие эту разницу регулярно игнорирует.
В следующем посте напишу о том, зачем нужна 210 УК следствию и что необходимо доказывать защите.