​🕶Как проверить контрагента без регистрации и СМС
Давно планировал сделать подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Так как не у всех есть возможность доступа к платным сервисам, которые всё систематизируют, то сервисы ниже могут помочь. Коротко также будут мои комментарии на что обращать внимание.

🔎Сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.

Одним из факторов риска может служить отсутствие сдачи отчетности или задолженность по налоговым обязательствам.

🧮Сервис ФНС Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности. Предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств.

Про бухгалтерскую отчетность в двух словах не расскажешь, но она очень важна для оценки контрагента. Внимательно изучайте какие активы отображает контрагент на балансе, смутить должно, например, наличие в качестве основного актива дебиторской задолженности.

🔒Сервис Запрос о действующих решениях о приостановлении. Сервис позволяет получить информацию о приостановлении операций по счетам компании в банке.

Наличие решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании, является фактором риска. Как правило, такие решения налоговый орган принимает в случаях, когда налогоплательщиком не уплачиваются налоги, страховые взносы или не сдается отчетность.

📋Сервис Росаккредитация Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии. Тут можно проверить их наличие или отсутствие у компании.

Если у компании имеются сертификаты или декларации - это является положительным фактором. Такое обстоятельство означает, что компания осуществляет (или хотя бы осуществляла) реальную хозяйственную деятельность, о чём говорит сам факт их получения.

🏷Сервис Роспатент. Поиск товарных знаков. Наличие зарегистрированных товарных знаков у компании может быть дополнительным положительным фактором, при общей оценке.

По мне не самый удобный сервис. Рекомендую искать альтернативы, поисковики выдают ряд сайтов, на которых можно бесплатно получить информацию о наличии товарных знаков.

📰Сервисы по поиску работы. Существует федеральная государственная информационная система, в которой агрегируются вакансии работодателей .

Наличие открытых вакансий означает, что компания ведет поиск персонала, следовательно её штат, скорее всего, не ограничен одним генеральным директором. Поиск персонала свидетельствует о том, что компания, вероятно, осуществляет реальную хозяйственную деятельность.

📝Сервис реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.

🗂Сервис ФГИС «Единый центр проверок». Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.

Замечу, что сам факт проведения проверок может означать физическое реальное существование компании, а не только её формальную регистрацию в ФНС.

💰Сервис ЕИС «Закупки». Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.

Участие компании в процедуре заключения государственных контрактов можно расценивать как один из факторов повышения доверия к компании, так как свидетельствует о наличии хозяйственной деятельности.

Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре.

Картотеку Арбитражных дел и банк данных исполнительных производств отдельно не выделяю, думаю, о них большинство знают, но при проверке не стоит забывать и о них

В один пост весь объем информации не уложить - это была первая часть из серии постов о проверке контрагента общедоступными способами.

В комментариях расскажите какими вы пользуетесь сервисами и способами.👇

📽Также по теме:
▫️Как еще проверить контрагента без регистрации и СМС

👉Прочёл в законе. Подписаться