Я накопила за январь и февраль опыт моих клиентов по тому, по каким переводам Revolut присылает запросы, а также что происходит дальше. По каким транзакциям Revolut чаще всего присылал запросы? 1. Большая часть клиентов, кто получили запрос о транзакциях от Revolut, отправляли деньги с личных счетов в Казахстане или Армении, по которым у Revolut возникли вопросы. И если клиенты предоставляли Revolut в качестве подтверждения источника этих средств источник дохода из РФ (даже несанкционный) - в 100% случаев Revolut прислал письмо о закрытии счета, но давал вывести деньги. Кто прислал источник дохода из Казахстана или Армении в виде зарплаты (но у многих клиентов это был случай, когда в СНГ открыта компания с тем же названием или похожим, что и в РФ) - Revolut тоже закрыл счет. 2. Клиенты, кто выводили деньги на счет в Revolut после продажи паев инвестиционных фондов или с брокерского счета, тоже столкнулись с вопросами от Revolut. Но когда они предоставили документы о продаже паев фондов или выписку с брокерского…