Азиатский Экспресс
@ExpressAsia
Азиатский Экспресс
Фото:
США ввели санкции против криптобирж Garantex и Grinex с связями в Кыргызстане и России
Минфин США обвинил ряд криптобирж и связанных с ними структур в серии преступлений, среди которых отмыв денег киберпреступников и обход ранее введенных ограничений.
Garantex — криптобиржа, согласно обвинениям, участвовала в отмыве более $100 млн для киберпреступников. Ранее её лишили лицензии в Эстонии, однако биржа спокойно продолжила работу из РФ.
Grinex — относительно «новая» платформа, созданная, по данным США, бывшими сотрудниками Garantex для обхода блокировок.
Old Vector — кыргызстанская компания-эмитент стейблкоина A7A5 (который непосредственно привязан к рублю), используемого Grinex.
Физические лица — 3 руководителя Garantex, включая сооснователя Сергея Менделеева.
💵 Согласно расследованию американских ведомств: через Garantex шли транзакции программ-вымогателей, после блокировки инфраструктуры в марте 2025 г. клиентов и активы перевели на Grinex, в то же время A7A5 использовался для возврата средств клиентам и обхода санкций.
Old Vector (зарегистрирована в КР) формально выпускала A7A5, но, по данным OFAC (Минфин США), разработка велась при участии российских компаний A7, A71 и A7 Agent, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Токен продавали через кыргызстанских брокеров.
В результате все активы в США всех фигурантов заморозили, а так же наложен запрет на сделки для американских граждан и компаний.
Вдобавок Киберотделом Секретной службы США при поддержке ФБР назначена награда до $5 млн за информацию о ключевых фигурантах (например, Александре Мире Серде)
Всё это — результат глобальной американской кампании против криптоплатформ, якобы помогающих обходить санкции. Штаты карают компании и биржи за малейшее подозрение в сотрудничестве с Россией Ранее под удар попали Binance и Tornado Cash.
#Кыргызстан
@ExpressAsia
Британия ввела санкции против кыргызстанских компаний за «помощь России»
Под удар попали:
Capital Bank и его директор Кантемир Чалбаев
Криптобиржи Grinex и Meer (связаны со стейблкоином A7A5)
Компании: GRINEX LLC, CJSC Tengricoin, Old Vector LLC, Altair Holding SA
Физлица: Леонид Шумаков, Жанышбек уулу Назарбек
Причиной санкций являлись утверждения Лондона о том, что Россия использует кыргызстанские банки и криптоплатформы для:
обхода санкций через непрозрачные транзакции
оплаты военных поставок (оборудование, компоненты)
создания схем с стейблкоинами (например, A7A5)
Стоит отметить, что это сулит не самые благоприятные последствия для Кыргызстана. Данный пакет может способствовать риску изоляции от западной финансовой системы. При дальнейшем давлении на кыргызские банки, их, в итоге, могут отключить от SWIFT. Вдобавок это неслабый удар по кыргызстанской криптоиндустрии, теперь биржи заморозят активы.
Что характерно, санкции согласованы с США и ЕС — запад планомерно давит на все страны, хоть как-то взаимодействующие с Россией. Ранее под удар попали компании из Казахстана и Узбекистана.
#Кыргызстан
@ExpressAsia
Под удар попали:
Capital Bank и его директор Кантемир Чалбаев
Криптобиржи Grinex и Meer (связаны со стейблкоином A7A5)
Компании: GRINEX LLC, CJSC Tengricoin, Old Vector LLC, Altair Holding SA
Физлица: Леонид Шумаков, Жанышбек уулу Назарбек
Причиной санкций являлись утверждения Лондона о том, что Россия использует кыргызстанские банки и криптоплатформы для:
обхода санкций через непрозрачные транзакции
оплаты военных поставок (оборудование, компоненты)
создания схем с стейблкоинами (например, A7A5)
«Если Кремль думает, что скроет попытки смягчить удар санкций через сомнительные криптосети – он ошибается», — разразился британский министр Стивен Даути
Стоит отметить, что это сулит не самые благоприятные последствия для Кыргызстана. Данный пакет может способствовать риску изоляции от западной финансовой системы. При дальнейшем давлении на кыргызские банки, их, в итоге, могут отключить от SWIFT. Вдобавок это неслабый удар по кыргызстанской криптоиндустрии, теперь биржи заморозят активы.
Что характерно, санкции согласованы с США и ЕС — запад планомерно давит на все страны, хоть как-то взаимодействующие с Россией. Ранее под удар попали компании из Казахстана и Узбекистана.
#Кыргызстан
@ExpressAsia
🤬 9
🤯 2
❤ 1
👀 1
7 17 3.1K
Обсуждение 7
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram