США ввели санкции против криптобирж Garantex и Grinex с связями в Кыргызстане и России

Минфин США обвинил ряд криптобирж и связанных с ними структур в серии преступлений, среди которых отмыв денег киберпреступников и обход ранее введенных ограничений.

Garantex — криптобиржа, согласно обвинениям, участвовала в отмыве более $100 млн для киберпреступников. Ранее её лишили лицензии в Эстонии, однако биржа спокойно продолжила работу из РФ.
Grinex — относительно «новая» платформа, созданная, по данным США, бывшими сотрудниками Garantex для обхода блокировок.
Old Vector — кыргызстанская компания-эмитент стейблкоина A7A5 (который непосредственно привязан к рублю), используемого Grinex.
Физические лица — 3 руководителя Garantex, включая сооснователя Сергея Менделеева.

💵 Согласно расследованию американских ведомств: через Garantex шли транзакции программ-вымогателей, после блокировки инфраструктуры в марте 2025 г. клиентов и активы перевели на Grinex, в то же время A7A5 использовался для возврата средств клиентам и обхода санкций.

Old Vector (зарегистрирована в КР) формально выпускала A7A5, но, по данным OFAC (Минфин США), разработка велась при участии российских компаний A7, A71 и A7 Agent, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Токен продавали через кыргызстанских брокеров.

В результате все активы в США всех фигурантов заморозили, а так же наложен запрет на сделки для американских граждан и компаний.

Вдобавок Киберотделом Секретной службы США при поддержке ФБР назначена награда до $5 млн за информацию о ключевых фигурантах (например, Александре Мире Серде)

Всё это — результат глобальной американской кампании против криптоплатформ, якобы помогающих обходить санкции. Штаты карают компании и биржи за малейшее подозрение в сотрудничестве с Россией Ранее под удар попали Binance и Tornado Cash.

#Кыргызстан
@ExpressAsia